Daňový úřad Spojeného království – Daňový a celní úřad Jejího Veličenstva (HMRC) – zadržel tři NFT v rámci širšího vyšetřování podvodů s DPH (daň ze zboží a služeb). BBC.
Toto je poprvé, co HMRC zabavilo NFT.
Zástupce ředitele pro hospodářskou kriminalitu Nick Sharp řekl BBC, že tento příklad „slouží jako varování pro každého, kdo si myslí, že může použít krypto aktiva ke skrytí peněz před HMRC“.
„Neustále se přizpůsobujeme novým technologiím, abychom zajistili, že budeme držet krok s tím, jak se zločinci a podvodníci snaží skrývat svůj majetek,“ dodal zástupce ředitele.
Podle BBC společnost HMRC uvedla, že zajistila soudní příkaz k zadržení NFT, které byly zabaveny spolu s kryptografickými aktivy v hodnotě přibližně 6,700 XNUMX USD.
Zapojení podezřelí také údajně používali „důmyslné metody“ k ukrytí své identity. Jednalo se o falešné adresy, předplacené vypalovací telefony, používání VPN a falšované faktury.
Krypto, NFT a zločin
Zabavení tří NFT společností HMRC přichází uprostřed řady podobných příběhů, které naznačují, jak lze NFT využít k usnadnění nezákonné činnosti.
Začátkem tohoto měsíce společnost Chainalysis zabývající se analýzou blockchainu vydala zprávu který odhalil významné důkazy o praní špinavých peněz a praní špinavých peněz v celém odvětví NFT.
„Jako v případě jakékoli nové technologie nabízí NFT potenciál zneužití. Je důležité, že naše odvětví zvažuje všechny způsoby, jak tato nová třída aktiv může změnit způsob, jakým propojujeme blockchain s fyzickým světem, a zároveň vytváříme produkty, díky nimž jsou investice do NFT co nejbezpečnější a nejbezpečnější,“ uvedl tehdy Chainalysis.
Samozřejmě to není jen HMRC, kdo má obavy z digitálních sběratelských předmětů a nezákonné činnosti. Loni oddělení umění a starožitností londýnské metropolitní policie řekl Dešifrovat byla si „velmi dobře vědoma“ rizik, která NFT obklopovala.
Mluvčí jednotky uvedl, že relativní anonymita blockchainů umožňuje jednotlivcům skrýt svou identitu. Dodali, že „je možné, že výměna NFT mezi uživateli by mohla představovat praní špinavých peněz ve formě vrstvení nebo integrace“.
https://decrypt.co/92872/uk-tax-authorities-seize-3-nfts-involved-1-8m-fraud-investigation
Přihlaste se k dešifrování newsletterů!
Získejte hlavní zprávy denně, týdenní shrnutí a podrobné informace přímo do vaší schránky.
Zdroj: https://decrypt.co/92872/uk-tax-authorities-seize-3-nfts-involved-1-8m-fraud-investigation