Dne 7. ledna 2023 Washington Post oznámil, že federální žalobci předvolali americké hedgeové fondy týkající se Binance. Federální žalobci vyšetřují potenciální obcházení opatření proti praní špinavých peněz ze strany platformy pro výměnu kryptoměn.
Vyšetřování na Binance zasahuje do hedgeových fondů v USA
Hlášení indikuje že vyšetřování má na starosti americká prokuratura pro západní obvod Washingtonu v Seattlu. V posledních měsících také předvolali další podniky, aby požádali o záznamy jejich interakcí s Binance.
Když se Patrick Hillmann, ředitel pro strategii ve společnosti Binance, zeptal na aktuální vývoj, oprášil tento problém a uvedl, že firma denně hovoří s „téměř každým regulátorem po celém světě“.
Více informací o stavu jakéhokoli amerického vyšetřování však neuvedl. K záležitosti se nevyjádřil ani mluvčí resortu Joshua Stueve.
Bohužel, předvolání jsou vydávána, když Binance, the největší platforma pro výměnu kryptoměn, je již pod stále větším dohledem médií a regulačních orgánů, pokud jde o její provozní postupy a finanční výkazy.
Vyšetřování Binance je, když kryptoměnový trh čelí extrémní nejistotě. Nikdy předtím se vlády více nezajímaly o převážně neregulované internetové trhy s digitálními aktivy.
Kromě toho nedávný kolaps FTX také snížil důvěru investorů v FTX volatilní a křehký krypto trh. Policie kolaps připisuje mnohaleté podvodné operaci proti investorům.
Právní experti, kteří mluvili s publikací, tvrdí, že Binance má dlouhou historii frustrování finančních regulátorů a donucovacích orgánů. Jsou náchylní obcházet pravidla a využívat právní mezery, aby mohli pokračovat v globálním podnikání.
Hlavním problémem je, že uživatelé mohou nakupovat a prodávat kryptoměny na jejich platformě aniž by se identifikovali. Tento nedostatek identifikace dělá z platformy potenciální místo pro praní špinavých peněz a centrum pro podvodníky, hackery a obchodníky s drogami.
Binance se snaží dodržovat vládní nařízení
Vedení Binance samozřejmě souhlasí s její nedokonalostí a přijalo opatření posílit svůj závazek k dodržování předpisů. Do roku 500 plánují najmout o 2022 % více pracovníků v oblasti zabezpečení a dodržování předpisů.
V duchu zlepšení dodržování předpisů založila společnost loni v říjnu celosvětovou poradní radu. Správní radě předsedá Max Baucus, bývalý demokratický senátor z Montany.
Zdá se, že Binance usiluje o posílení svých vazeb s federální vládou Spojených států. Nedávno se začali podílet na krypto lobbingu v Kapitolu.
Zdroj: https://crypto.news/us-investigators-subpoena-hedge-funds-associated-with-binance/