- Americká protidrogová agentura zabavila loni Binance 2.2 milionu dolarů.
- Finanční prostředky byly spojeny s prodejem narkotik a obchodníky s drogami z Mexika.
- Okresní soud v USA nedávno vyhověl civilní žádosti o propadnutí zabavených finančních prostředků.
Americká agentura pro boj proti drogám (DEA) zabavila kryptoměny v hodnotě milionů z více Binance účty v loňském roce. Finanční prostředky byly spojeny s prodejem narkotik a pašováním drog z oděvů sídlících v Mexiku.
Podle jednoho stížnost podané u okresního soudu USA ve východním okrese Michigan, zabavení bylo provedeno dne 19. května 2022 na základě příkazu k zabavení schváleného uvedeným soudem. Podrobnosti o zabavených kryptografických aktivech byly uvedeny ve stížnosti na propadnutí majetku, kterou podal americký prokurátor Dawn N. Ison.
DEA zabavila více než 66 BTC, 9.1 ETH a více než 300,000 2.2 USDT ze šesti účtů Binance. Konverzní kurz z května loňského roku ocenil zabavená kryptoaktiva na více než XNUMX milionu dolarů. Žádosti o propadnutí zabavených prostředků nedávno vyhověl smírčí soudce okresního soudu v Michiganu.
Soudní podání dále odhalilo, že Binance používali obchodníci s drogami k přeměně americké měny získané prodejem obchodu s drogami na bitcoiny, USDT nebo jiná krypto aktiva a praly totéž organizacím pro praní špinavých peněz (MLO) se sídlem v Mexiku. Účty Binance byly používány k usnadnění nelicencovaného spiknutí pro převod peněz a praní špinavých peněz.
Americký právník Ison ve své stížnosti uvedl, že převod výnosů z mezinárodního obchodu s drogami začal již v roce 2018. Generální ředitel Binance Changpeng Zhao citováno nedávná zpráva o této záležitosti, která tvrdila, že „Zdroj, který na těchto záležitostech spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení, uvedl, že vztah mezi Binance a DEA je „docela těsný“.
Zdroj: https://coinedition.com/us-dea-seized-2-2-million-from-six-binance-accounts-last-year/