TRMIv důsledku prašné útoky po sankci Tornado Cash vydala společnost TRM Labs prohlášení objasňující, jak platformy DeFi využívají svá data k blokování postižených adres peněženek.
DeFi protokol Aave řekl na Srpen 14 že TRM Labs API bylo zodpovědné za zákaz uživatelů na své platformě, kteří měli spojení s Tornado Cash. V reakci na to 15. srpna TRM Labs objasnily, že seznam zákazů byl vygenerován na základě nastavení a rizikových prahů specifikovaných protokolem.
„…nezapojujeme se do žádného blokování konkrétních adres a poskytujeme svá data o rizicích našim zákazníkům pro použití v jejich programech dodržování předpisů. Organizace používající TRM konfigurují svá vlastní nastavení a prahové hodnoty rizika, aby určily, které adresy zablokovat nebo zmrazit.“
Údajný oprašovací útok, který falešně označil adresy, vyplynul ze špatné specifikace parametrů, které vyhovují scénáři sankce Tornado Cash.
Jak protokoly DeFi používají TRM Wallet Screening API
TRM Labs je poskytovatel blockchainových dat, který pomáhá finančním institucím a vládám bojovat proti podvodům, praní špinavých peněz a finanční kriminalitě. Poskytuje blockchainové adresy schválené Úřadem pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) ministerstva financí USA, aby pomohla svým klientům podniknout nezbytná opatření proti sankcionovaným adresám a subjektům.
Pro přístup k podrobnostem o schválených adresách v řetězci se platformy DeFi musí integrovat s TRM Wallet Screening API. Rozhraní API umožňuje protokolu DeFI dotazovat se na data o adresách a transakcích, které byly schváleny. Výsledkem bude obvykle seznam dotčených adres bez přehledu o míře jejich zapojení.
Chcete-li získat jasnější přehled o tom, proč byla adresa schválena, protokol může nakonfigurovat své nastavení tak, aby specifikoval informace, které chce získat z API.
Konfigurace bude obsahovat podrobnosti o úrovni rizika schválené adresy. V současné době API TRM klasifikuje práh rizika jako:
- Riziko vlastnictví — Adresa je na seznamu sankcí.
- Riziko protistrany – adresa, se kterou se obchoduje se schválenou adresou.
- Nepřímé riziko – adresa, která přijala (nebo odeslala) prostředky prostřednictvím více kanálů na (nebo z) schválené adresy.
To vysvětluje osud mnoha adres zachycených v prašný útok, kde bylo posláno 0.1 ETH, aby zapletlo vysoce profilované adresy, jako jsou Brian Armstrong a Justin Sun. Adresy byly původně zakázány, ale vyřešeny po úpravách parametru sankce.
Zdroj: https://cryptoslate.com/trm-labs-does-not-engage-in-any-blocking-of-sanctioned-addresses-only-provides-risk-data/