Ministerstvo financí vyšetřuje Krakena kvůli porušení amerických sankcí: NYT

Zdroje údajně uvedly, že Kraken nadále poskytuje služby uživatelům v Íránu, Sýrii a na Kubě, přestože USA uvalily na tyto tři země sankce. 

Kraken údajně čelí vyšetřování státní pokladny 

Ministerstvo financí vyšetřuje, zda Kraken porušil americké sankce, The New York Times ohlásil. 

Podle úterní reportáž s odvoláním na pět lidí obeznámených s touto záležitostí, Kraken umožnil uživatelům v Íránu, Sýrii a na Kubě otevřít si účty a obchodovat s krypto aktivy na své platformě, přičemž nerespektoval vládní zákazy obchodovat se třemi národy. 

Zpráva uvádí, že Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv vyšetřuje Krakena od roku 2019 a pravděpodobně udělí výměně pokutu. Podle zprávy se OFAC zaměřil na jednání burzy s íránskými občany a zdroje tvrdí, že Kraken nabízel služby také v Sýrii a na Kubě. Zpráva tvrdí, že generální ředitel společnosti Kraken Jesse Powell v červnu sdílel tabulku prostřednictvím společnosti Slack, což naznačuje, že obsluhovala 1,522 149 zákazníků se sídlem v Íránu, 83 v Sýrii a XNUMX na Kubě. 

Zpráva tvrdí, že Powell dříve svým spolupracovníkům řekl, že společnost musí posoudit, zda ano „stojí za riziko nedodržet zákonný požadavek“ a že porušení zákona „musí být vždy zvažováno jako možnost“, aniž by upřesnil, zda měl na mysli nějakou konkrétní situaci. Kraken byl udělil pokutu 1.25 milionu dolarů od Commodity Futures Trading Commission v roce 2021 poté, co se nepodařilo zaregistrovat jako obchodník s futures. 

Crypto and Sanctions 

Sankce byly letos po ruské invazi na Ukrajinu horkým tématem v kryptoměnovém prostoru. USA a další západní země uvalily ekonomické sankce proti Rusku v naději, že přesvědčí prezidenta Putina, aby stáhl své jednotky. Kryptoměna se stala ústředním bodem konverzace, když politici varovali, že ruští oligarchové by se mohli obrátit na bitcoiny nebo jiná digitální aktiva, aby se vyhnuli sankcím. 

Po ruské invazi ukrajinský ministr pro digitální transformaci Mychajlo Fedorov vyzval kryptoburzy, aby zakázaly ruské uživatele. Powell byl jedním z několika šéfů burz mluvit po telefonátech s tím, že Kraken nezakáže ruské uživatele, pokud to nevyžaduje zákon. 

Powell, který byl prvním nositelem bitcoinu a založil Kraken v roce 2011, byl v minulosti známý svými otevřenými liberálními názory. Powell kritizoval kanadskou vládu v únoru poté, co premiér Justin Trudeau přijal kontroverzní rozhodnutí zmrazit bankovní účty a sledovat kryptoměnové peněženky demonstrantů Trucker Convoy. "Vidíte, kam to směřuje? Prosím, nefinancujte příčiny přímo z depozitních peněženek. Jsem si jistý, že přijdou objednávky na zmrazení. Před odesláním se stáhněte do nevazby,“ tweetoval Powell poté, co Kanada během protestů upravila kanadský zákon o financování terorismu. Kanadský Ontario Securities Commission později oznámil jeho tweet policii. 

Zatímco nedávné události v Kanadě a na Ukrajině zdůraznily užitečnost kryptoměn jako bezhraniční alternativu k nekrytým penězům, lídři bili na poplach ohledně potenciální újmy, kterou by třída aktiv mohla způsobit tím, že umožní vyhýbat se sankcím. 

Odhaduje se, že Kraken má hodnotu kolem 10 miliard dolarů. Naposledy získala 65 milionů dolarů na spuštění svého prvního rizikového fondu v prosinci 2021 a Powell loni naznačil, že burza by mohla vstoupit na burzu v roce 2022 (ačkoli nedávný pokles trhu mohl tyto plány pozastavit).

Crypto Briefing požádal Kraken o komentář a zástupce řekl, že firma „nekomentuje konkrétní diskuse s regulátory.“ Dodali, že Kraken „pečlivě sleduje dodržování zákonů o sankcích a obecně informuje regulátory i o potenciálních problémech“.