Výpis tokenů po zařazení na Binance vyvolává podezření z obchodování zasvěcených osob

Insider trading se stal palčivým tématem v krypto ekosystému, zejména ve světle nedávné doby odsouzení bratra bývalého manažera Coinbase. Poplatky za obchodování zasvěcených osob byly považovány za první, které se týkaly kryptoměny, a nyní vyvolala podezření další sada adres peněženek s historií transakcí spojených s výpisy Binance.

Conor Grogan, ředitel Coinbase, na Twitteru označil transakční aktivitu několika anonymních peněženek za posledních 18 měsíců. Anonymní peněženky údajně nakoupily několik neuvedených tokenů několik minut před oznámením jejich zařazení na Binance a vyhodily je hned po oznámení.

První takový případ přišel ve formě tokenů Rar, kdy jedna z těchto peněženek koupila 900,000 XNUMX $ v Rari sekund před a několik minut po zařazení je vyhodila.

Zdá se, že existuje vzorec, kdy Binance běží vpředu více než 18 měsíců
Našel jsem připojené peněženky, které:
-Koupil Rari za 900 XNUMX $ sekund před a vyhodil několik minut po zařazení
-Zakoupeno ~78K ERN mezi 17. červnem a 21. červnem a prodáno hned po oznámení zařazení
-Udělal totéž s TORN https://t.co/yAolrfeHkO pic.twitter.com/VRq3vzfcgd
— Conor (@jconorgrogan) Ledna 23, 2023

Další peněženka začínající na 0x20 koupila asi 78,000 17 ERN mezi 21. a XNUMX. červnem a prodala se hned po oznámení zařazení. Podobný výpis tokenů byl pozorován u tokenu TORN, kde jedna ze zmíněných peněženek nakoupila statisíce těchto tokenů a prodala je hned po oznámení jejich zařazení.

*Pohyb tokenů ERN po výpisu Binance. Zdroj: Etherscan*

Podobný vzorec byl pozorován před seznamem tokenů RAMP na Binance, kde jedna z těchto peněženek začínajících na 0xaf koupila 500,000 100,000 $ RAMP během několika dní, než byly tokeny odeslány společnosti Binance několik minut po oznámení zařazení. Majitel z obchodu vydělal XNUMX XNUMX $.

*Pohyb žetonů RAMP z podezřelého výpisu peněženky na Binance. Zdroj: Etherscan*

Další výplata 100,000 XNUMX $ přišla z výpisu GNO společnosti Binance, přičemž vlastník peněženky vyhodil nově uvedený token na trh stejným způsobem.

Výpis tokenů hned po jeho zařazení na Binance vydělal tyto peněženky stovky tisíc dolarů. Přesnost obchodu naznačuje, že vlastník peněženky má přístup k interním informacím na těchto seznamech.

Související: „Binance je kryptotrh:“ Arcane korunuje vítěze burzy 2022

Grogan Spekuloval že by to pravděpodobně mohlo být od „nepoctivého zaměstnance připojeného k týmu pro kotace, který by měl podrobnosti o oznámeních o nových aktivech, nebo od obchodníka, který našel nějaký druh úniku API nebo zavádění/testování burzy“.

Binance nedávno odhalila 90denní politiku prodeje tokenů pro zaměstnance, který jim nebo jejich rodinným příslušníkům zakazuje prodávat jakýkoli nově uvedený token ve zmíněném časovém rámci. Binance neodpověděla na žádost Cointelegraph o komentář.