Toto nejnovější schéma pump-and-dump nechalo SEC, OSC, aby podala obvinění z podvodu

Americká komise pro cenné papíry (SEC) a Komise pro cenné papíry Ontaria (OSC) podaly paralelní obvinění proti dvěma organizacím.

Jsou to Arbitrade Ltd se sídlem na Bermudách a Cryptobonix Inc. se sídlem v Kanadě. SEC a OSC podaly obvinění kvůli údajnému schématu pump and dump, které zahrnovalo token Dignity (DIG).

Obě agentury provedly společné vyšetřování obchodních praktik dotčených společností. Vyšetřování probíhalo také u vedoucích pracovníků a spolupracovníků organizace. 

Poplatky účtované SEC

Podle SEC tisková zpráva, jednatelé Arbitrade a Cryptobonix učinili nepravdivá prohlášení o obchodních aktivitách Arbitrade. Mezi květnem 2018 a lednem 2019 se tvrdilo, že organizace získala zlato v hodnotě 10 miliard dolarů. Kromě toho společnost také prodávala token Dignity a tvrdila, že každý token byl kryt zlatem v hodnotě 1 dolaru. 

Tvrzení týkající se zlatého závěsu byla údajně auditována nezávislými účetními firmami. Arbitrade také tvrdila, že získání zlatých prutů usnadnil Max W. Barber. Barber je podle SEC samozvaným mezinárodním obchodníkem se zlatem prostřednictvím své firmy SION Trading FZE. 

Regulátoři také tvrdili, že zlato nebylo nikdy získáno a že to byla jen fasáda, která měla zvýšit cenu DIG a vytvořit humbuk kolem jeho prodeje. Manažeři nakonec prodali DIG v hodnotě 36.8 milionů dolarů nic netušícím investorům. 

Přesun na OSC

Obvinění z podvodu podal OSC nastínil mírně odlišnou časovou osu a historii transakcí. Obě společnosti se podle své tiskové zprávy pustily do výše zmíněné lživé reklamní kampaně. Kromě toho začali shromažďovat finanční prostředky mezi květnem 2017 a červnem 2019. Bylo také učiněno prohlášení o obviněních dostupný.

Kanadská agentura dále tvrdila, že Arbitrade a Cryptobonix získaly 51 milionů dolarů prostřednictvím své nabídky DIG. Kromě toho regulátor také upozornil, že dvě firmy nepředložily prospekt ohledně prodeje DIG. Organizace se pak zabývaly obchodní činností bez příslušných registrací. 

OSC také uvedl, že vedoucí pracovníci společností zpronevěřili prostředky získané prostřednictvím nabídky DIG. Prostředky odváděli na účely, které nesouvisely s obchodní činností společnosti.

Dále byly prostředky použity na investice do nemovitostí a platby subjektům ovládaným jedním z jednatelů. 

Požadavky regulátorů

SEC a OSC požádaly dotčené soudy, aby pozastavily činnost výše uvedených společností v jejich příslušných jurisdikcích. 

Regulátoři navíc také požadovali, aby všechny finanční prostředky získané prodejem DIG byly vráceny jejich investorům a aby obviněným vedoucím pracovníkům bylo zakázáno zastávat podobné pozice.