Španělské úřady zatkly vedení burzy Bitzlato za praní špinavých peněz

Podle zprávy, kterou 2. února zveřejnila turecká tisková agentura Anadolu, byl generální ředitel, obchodní ředitel a marketingový ředitel hongkongské kryptoměnové burzy Bitzlato zadržen ve Španělsku. Celkem bylo v souvislosti s transakcí zadrženo šest ruských a ukrajinských lidí v důsledku společné operace donucovacích orgánů ze Spojených států amerických, Francie, Portugalska a Kypru.

Podle informací poskytnutých španělskými úřady anonymita poskytovaná burzou umožnila, aby se stala platformou pro zločinecké skupiny, které chtějí prát peníze prostřednictvím kryptoměn. V souvislosti s vyšetřováním se úřadům podařilo získat zpět digitální aktiva v hodnotě 19.8 milionů dolarů (18 milionů eur), luxusní vozidla, hotovost, mobilní telefony a další zboží. Kromě toho byli schopni zmrazit více než 100 výměnných účtů.

Tento krok přichází jen dva dny poté, co spoluzakladatel Bitzlato Anton Shkurenko v rozhovoru uvedl, že 50 % bitcoinů (BTC) držených v peněženkách Bitzlato by mohlo být vybráno ve stejný den, kdy se burza znovu spustí poté, co vyšetřovatelé zabavili přibližně 35 % držených prostředků uživatelů. v horkých peněženkách burzy. Tento krok přichází jen dva dny poté, co Shkurenko uvedl, že 50 % bitcoinů (BTC) držených v peněženkách Bitzlato lze vybrat tentýž den. V souvislosti s tímto tématem Shkruenko poskytl další informace tím, že uvedl, že nové Bitzlato bude mít své sídlo v Rusku a bude „mimo dosah orgánů činných v trestním řízení“.

Ministerstvo spravedlnosti Spojených států amerických (DOJ) přijalo 18. ledna donucovací opatření proti Bitzlatu s tvrzením, že kryptoměnová burza nesplňuje předpisy Know-Your-Customer a Anti-Money Laundering, které umožňují kyberzločincům vyprat více než 700 milionů dolarů prostřednictvím Platforma Bitzlato. Ve stejný den byly webové stránky spojené s Bitzlatem odstraněny a úřady zabavily určité procento hotovosti spojené s výměnou. Anatolij Legkodymov, ruský občan, který v době svého zadržení žil v Čínské lidové republice, byl jedním ze spoluzakladatelů společnosti a téhož dne byl vzat do vazby v Miami.