Singapur zahajuje vyšetřování proti Terraform Labs (zpráva)

Singapurské orgány činné v trestním řízení údajně zahájily vyšetřování Terraform Labs – nechvalně známého blockchainového projektu, který spoluzaložil krypto uprchlík Do Kwon. 

Úřady také odhadly, že 31letý developer se v městském státě neskrývá. 

Nejnovější ukázka prstu v Terraform Labs

V e-mailovém oznámení, které viděla agentura Bloomberg, singapurská policie uvedený„V souvislosti s Terraform Labs bylo zahájeno vyšetřování,“ dodal, že vyšetřování „probíhají“. 

Projekt kolaps nativního tokenu organizace – LUNA – a jejího algoritmického stablecoinu – UST – patřily v minulém roce mezi nejtemnější události v kryptoměnách. Stabilní coin, který měl mít pevnou hodnotu 1 dolar, ztratil v květnu 2022 svou fixaci vůči dolaru a propadl se hluboko pod svůj cenový cíl. 

Investoři si uvědomili turbulence a začali hromadně prodávat své rezervy UST. To vedlo k tomu, že bylo vyraženo více LUNA, aby se stabilizoval volný pád, což výrazně zvýšilo zásobu nativní mince. Nakonec obě aktiva ztratila prakticky veškerou svou hodnotu během několika dní, což vyvolalo mnohamiliardové ztráty investorů a široký pokles trhu, který se odrážel měsíce.

Neúspěšní investoři a četné instituce obvinily Do Kwona – spoluzakladatele Terraform Labs – z podílu na kolapsu. Ten se však zdráhal spolupracovat a údajně opustil Jižní Koreu, aby unikl následkům svého údajného podvodu. 

Podle několika zdrojů v posledních měsících často měnil své úkryty, přičemž mezi možné destinace patřily Rusko, Dubaj, Singapur a Seychely. Singapurské donucovací orgány v e-mailu odhalily, že se v současné době nenachází uvnitř hranic asijského městského státu.

Nejnovější zprávy naznačovaly, že jeho aktuálním místem by mohlo být Srbsko. Tak jako Kryptobrambora oznámila delegace jihokorejských úřadů vedená vysokým úředníkem ministerstva spravedlnosti navštívil balkánská země minulý měsíc hledala Kwona, který je vyrovnaný lovili Mezinárodní organizací kriminální policie (známější jako Interpol).

Obvinění SEC

Nedávno americká Komise pro cenné papíry a burzu (SEC). obžalovaný Terraform Labs a Do Kwon organizovaly gigantický podvod nabízením a prodejem neregistrovaných cenných papírů pomocí digitálních měn. Agentura navrhla, že schéma vyvolalo kolosální finanční ztráty pro drobné a institucionální investory. 

Společnost Terraform Labs také obvinila z nepravdivých tvrzení a slibů, že spolupracuje s korejskou mobilní platební aplikací. Místo toho Kwon klamal investory, aby odčerpali své prostředky a později je zaměstnali pro osobní prospěch.

Jihokorejští úředníci proti němu loni v létě vedli zvláštní vyšetřování, tvrdí daroval členům rodiny žetony, aby se vyhnul daňovým pravidlům. Tento majetek byl údajně použit na nákup nemovitostí.