Silvergate Bank jako obžalovaní v navrhované hromadné žalobě od uživatele FTX

V nově navrhované hromadné žalobě byli Silvergate Bank a její generální ředitel Alan Lane obviněni z „napomáhání“ „mnohomiliardovému podvodnému schématu organizovanému Samem Bankmanem-Friedem (SBF)“ a dvěma subjekty Sam Bankman, Fried's FTX a Alameda Research. Toto obvinění přichází v kontextu „mnohomiliardového podvodného plánu organizovaného Samem Bankman-Friedem (SBF).

Dne 14. února 2019 byla k okresnímu soudu Spojených států pro Severní okres Kalifornie předložena navrhovaná hromadná žaloba právními zástupci zastupujícími uživatele FTX se sídlem v San Franciscu, který měl kryptoměnu v hodnotě přibližně 20,000 XNUMX $ zmrazenou poté, co burza vypadla. podnikání v předchozím roce.

Žalobkyně Soham Bhatia tvrdí, že Silvergate Bank, její mateřská společnost Silvergate Capital Corporation, a generální ředitel Alan Lane věděli o využívání zákaznických prostředků FTX společností Alameda Research a obvinila je, že před svými zákazníky zatajili „pravou povahu FTX“. Bhatia žaluje Silvergate Bank, Silvergate Capital Corporation a generálního ředitele Alana Lanea.

Podle žaloby „Ve všech relevantních dobách byli Silvergate, Bankman-Fried a Lane spolu spiklenci toho druhého,“ s následujícím dodatkem: „Žaloba tvrdí, že Silvergate a Lane pomáhali, naváděli, povzbuzovali a podstatně pomáhal Bankman-Friedovi při společném spáchání podvodného plánu na žalobce a třídu."

„Tím, že obžalovaní napomáhali, napomáhali, povzbuzovali a významně napomáhali výše uvedeným protiprávním činům, opomenutím a dalším nesprávným jednáním, jednali s vědomím svého protiprávního jednání a uvědomili si, že jejich jednání podstatně napomůže uskutečnění jejich nezákonného záměru,“ uvádí se ve stížnosti. . "Navíc obžalovaní jednali s vědomím, že jejich jednání podstatně napomůže uskutečnění jejich nezákonného záměru."

Žaloba požaduje různé opravné prostředky, včetně náhrady škody, restituce a poměrného podílu na výdělku obžalovaného, ​​přičemž o přesné částce se rozhodne během procesu.

Stížnost však dosud nebyla okresním soudem certifikována jako hromadná, což je zásadní krok, který je nutné dokončit, než se případ bude moci posunout dál.

Poslední potenciální právní žalobou proti Silvergate je další hromadná žaloba, která byla na společnost podána během posledních dvou měsíců.

Žalobce Joewy Gonzalez podal podobnou hromadnou žalobu proti Silvergate 14. prosince u okresního soudu Spojených států pro jižní okres Kalifornie, v níž Silvergate obvinil z její údajné role v „pokračování investičního podvodu FTX“ tím, že napomáhá výměna šifrovacích prostředků když vložila uživatelské vklady FTX na bankovní účty Alamedy. Gonzalezova žaloba tvrdí, že Silvergate hrál roli v „dalším investičním podvodu FTX“ umístěním FT

10. ledna byla k okresnímu soudu Spojených států pro jižní okres Kalifornie předložena hromadná žaloba proti společnosti Silvergate Capital Corporation s tvrzením, že platforma Silvergate nedokázala odhalit případy praní špinavých peněz „v částkách přesahujících 425 milionů dolarů“ zahrnujících jihoamerické osoby, které perou špinavé peníze. Žaloba byla podána proti Silvergate Capital Corporation.

Byla vznesena obvinění proti jiným podnikům, které jsou podobné povahy.

Algoritmické obchodování Statistica Capital podala domnělou hromadnou žalobu proti bance Signature Bank se sídlem v New Yorku a uvedla, že Signature Bank „opravdu věděla a materiálně podporovala nyní nechvalně známý podvod FTX“. Případ byl podán 6. února minulého týdne.

Zpráva ve svém psaní uvedla, že „zejména společnost Signature věděla a umožnila směšování peněz klientů FTX ve své vlastní platební síti Signet založené na blockchainu.