Podpisová žaloba banky tvrdí, že „podstatně usnadnila“ podvod FTX

Signature Bank se sídlem v New Yorku dostala facku třídní žaloby údajně usnadňovala aktivity FTX před kryptoburzami kolaps loni v listopadu.

Žaloba, kterou v pondělí podala k americkému okresnímu soudu pro jižní obvod New Yorku investiční a algoritmická obchodní firma Statistica Capital, tvrdí, že Signature „měl skutečné znalosti o nyní nechvalně známém podvodu FTX a podstatně jej napomáhal“.

FTX, kdysi top tři kryptoburza podle objemu obchodů, a její sesterská společnost Alameda Research požádala o ochranu před bankrotem podle kapitoly 11 listopadu 2022 po krizi likvidity.

Zakladatel burzy Sam Bankman-Fried čelí různým obviněním ze strany Ministerstvo spravedlnosti USAse Komise pro cenné papíry (SEC) a Komoditní futures obchodní komise (CFTC) související s jeho jednáním ve společnostech.

Statistica varuje před podezřelými transakcemi

Statistica nyní obviňuje Signature Bank, která sloužila FTX i Alamedě, z toho, že burze umožnila kombinovat uživatelské účty s platební sítí kryptobanky založenou na blockchainu zvanou Signet.

Podle podání si byl Signature vědom podvodu FTX minimálně od června 2020, přičemž Statistica tvrdila, že žalobci „výslovně“ bance řekli, že podezřelé převody finančních prostředků do Alamedy byly původně pro FTX.

Navzdory varováním, Signature dovolil, aby byly prostředky převedeny na Alamedu.

Rovněž se tvrdí, že Signature „podstatně usnadnil podvod s FTX“ tím, že veřejně propagoval kryptoburzu, neuzavřel, pozastavil nebo jinak neomezil žádné účty Alameda a FTX, i když banka věděla, že účty porušují vlastní podmínky služby FTX. a také přijímáním dalších vkladů zákazníků na účty Alameda poté, co se o podvodu dozvěděli.

Dešifrovat poté, co požádala o další komentář, okamžitě od Signature Bank neslyšela.

Zpráva společnosti Signature Bank za 4. čtvrtletí 2022 naznačila čistou ztrátu ve výši 1 miliardy USD, kterou lze připsat akcionářům, což je něco, co finanční instituce obvinila z „transformačního posunu“ v kryptoprůmyslu, který vedl ke „krizi důvěry v celém ekosystému“.

V loňském roce banka také oznámila plánované snížení bankovních vkladů digitálních aktiv.

Zpráva o tom, že Signature Bank čelí hromadné žalobě, přichází v patách skupině amerických senátorů, včetně dlouholeté kryptokritičky Elizabeth Warrenové, která míří na další banku přátelskou ke kryptoměnám, Silvergate.

V dopise generálnímu řediteli Alanu Laneovi zákonodárci tvrdí že jednání kryptobanky s FTX „dále zavedlo riziko kryptotržního trhu do tradičního bankovního systému“, požaduje Silvergate, aby o této záležitosti poskytl více informací.