SEC žaluje BKCoin za údajný podvod

Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) pokračuje ve svých vynucovacích opatřeních proti kryptoprůmyslu, podání mimořádnou akci proti krypto hedge fondu BKCoin a jeho hlavnímu představiteli Kevinu Kangovi. 

Podle stížnosti SEC hedgeový fond, který v roce 2018 založili spoluzakladatelé Carlos Betancourt a Kevin Kang, získal od více než 100 investorů 55 milionů dolarů na investice do kryptoaktiv, které jeho ředitel Keving Kang používal k „platbám podobným Ponziho“. a pro osobní potřebu." Eric Bustillo, ředitel regionální kanceláře SEC v Miami, řekl:

Jak tvrdíme, investoři svěřili své peníze obžalovaným k obchodování s krypto aktivy. Místo toho obžalovaní zpronevěřili jejich peníze, vytvořili falešné dokumenty a dokonce se zapojili do chování podobného Ponziho.

Spáchal BKCoin největší podvod v oboru?

Podání SEC proti krypto hedge fondu se sídlem v Miami tvrdí, že BKCoin a jeho ředitel Keving Kang „porušili“ ustanovení federálních zákonů o cenných papírech proti podvodům. Podle prohlášení SEC BKCoin a Kang zaručili investorům, že peníze budou použity k obchodování s krypto aktivy a vytváření dalších zisků pro BKCoin prostřednictvím svých samostatných spravovaných účtů a pěti soukromých fondů. 

Kromě toho Kang a BKCoin údajně použily více než 3.6 milionu dolarů k provádění plateb „podobných Ponziho“ pro financování investorů. V tomto ohledu SEC tvrdí, že Kang „zpronevěřil“ více než 371,000 XNUMX dolarů z investičních prostředků na zaplacení dovolené, vstupenek na sportovní akce a bytu v New Yorku. 

Podle stížnosti SEC změnil Kevin Kang dokumenty investorů „nafouknutými“ zůstatky na bankovních účtech správci třetí strany za část kapitálu, který získali od spuštění krypto hedgeového fondu.

SEC vymazává další kryptofirmu

Stížnost také obviňuje BKCoin z toho, že svým investorům zkreslil, že krypto hedgeový fond nebo kterýkoli ze čtyř fondů obdržel zprávu o auditu od „čtyři nejlepších“ auditorů, když podle SEC žádný z fondů neobdržel zprávu o auditu kdykoli. mezi roky 2018 a 2022. 

Podle podání vyžaduje donucovací opatření SEC „trvalé soudní příkazy“ proti BKCoin a Kevinu Kangovi, degorgement, úrok z předsudku a občanskoprávní trest proti oběma stranám. Eric Bustillo uzavřel:

Tato akce zdůrazňuje náš trvalý závazek chránit investory a vykořenit podvody ve všech sektorech cenných papírů, včetně oblasti kryptoaktiv.

Spoluzakladatel BKCoin Kevin Kang byl 8. října vyhozen hlavní právnickou osobou BKCoin, BKCoin Management LLC, za údajné zpronevěry aktiv ve výši 12 milionů dolarů ze tří multistrategických fondů, podle zprávy z 28. října. podání právnickou osobou BKCoin pro okres Miami-Dade ve státě Florida.

Globální tržní kapitalizace kryptoměn je v současné době na 985.9 miliardách dolarů, což je stále pod hranicí bilionu dolarů ztracenou od sporu o Silvergate minulý týden. Dnes je tržní kapitalizace BTC 432 miliard USD a dominuje 40.36 % sektoru. 

Na druhou stranu, tržní kapitalizace stablecoinů je na 136 miliardách dolarů, s podílem 12.7 % z celkové krypto tržní kapitalizace. 

Doporučený obrázek z Unsplash, graf z TradingView.com