SEC vyrovnává se zaměstnancem Coinbase poplatky za obchodování zasvěcených osob

Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) v úterý oznámila, že bývalý manažer Coinbase Ishan Wahi a jeho bratr Nikhil Wahi souhlasili s vyrovnáním poplatků za obchodování zasvěcených osob s využitím znalostí z burzy. 

První z nich byl nucen propadnout 10.97 ETH (20,848.92 9,440 $) a 892,500 XNUMX USDT, zatímco druhý musel přijít o XNUMX XNUMX $.

Konec prvního případu obchodování zasvěcených osob v kryptoměnách

Podle SEC tisková zprávaPokuty bratrů představují sankce za vyvedení neoprávněně získaných zisků z jejich obchodního schématu plus úroky z předsudků.

Bratři – kromě jednoho z jejich přátel, Sameer Ramani – byli v červenci 2021 obviněni ministerstvem spravedlnosti v historicky prvním případu obchodování zasvěcených osob, který se týkal kryptoměn. Konkrétně byl Ishan Wahi obviněn z toho, že dal svému bratrovi a příteli spropitné s informacemi o mincích, které budou brzy kotovány na Coinbase, kteří je koupí ještě před zveřejněním oznámení o kotaci. 

„Coinbase s takovými informacemi zacházela jako s důvěrnými a varovala své zaměstnance, aby na základě těchto informací neobchodovali ani je nedávali ostatním,“ vysvětlil SEC.

Analýza ukázal, že veřejné kotace na populárních burzách mají do značné míry pozitivní dopad na cenu mince. Ve skutečnosti žalobci tvrdili, že spoluspiklenci vydělali 1.5 milionu dolarů v 55 různých tokenových obchodech mezi červnem 2021 a dubnem 2022. 

I když zpočátku Ishan Wahi bojoval obvinění proti němu, on nakonec odsouzený vinen ve dvou případech spiknutí za účelem spáchání drátového podvodu v únoru. Jeho bratr už udělal totéž v září, bědovat že jeho zločin byl „něco, s čím budu muset žít navždy“.

Trest od SEC

Oba bratři se dohodli, že nebudou v rámci dohody o urovnání odmítat obvinění SEC.

Ačkoli Nikhil zaplatil větší pokutu, bude jen utrácet 10 měsíců za mřížemi, na rozdíl od jeho bratra 2-rok vězení. 

SEC uvedla, že nejméně devět aktiv nakoupených skupinou „byly cenné papíry“, čímž popírala tvrzení Coinbase, že burza neeviduje žádné cenné papíry. Právníci Ishan Wahi zpochybněna tato tvrzení v únoru a Coinbase pokračuje v plivání s agenturou ohledně právní klasifikace kryptoměn jako celku 

„Federální zákony o cenných papírech nevyjímají cenné papíry kryptoaktiv ze zákazu obchodování zasvěcených osob, stejně jako SEC,“ řekl Gurbir S. Grewal, ředitel divize SEC pro prosazování, v prohlášení agentury. "Jsem vděčný zaměstnancům SEC za úspěšnou práci na vyřešení této záležitosti."