SEC vybírá poplatky proti BKCoin za podvod

V tom, co přichází jako poslední ze série vynucovacích opatření ze strany regulátora, uvedl, že BKCoin Management a její hlavní ředitel Kevin Kang byli zapojeni do schématu podvodů s kryptoměnami.

Podle regulátoru získala společnost přibližně 100 milionů dolarů od 55 investorů s prostředky původně určenými k investování do kryptoaktiv. Spíše než použít prostředky pro tento účel, BKCoin Management přesměroval investici do jiných osobních luxusních materiálů a poté začal provádět platby podobné Ponzi.

Projekt SEK konkrétně poukázal na to, že Kang a jeho tým zpronevěřili nejméně 371,000 XNUMX dolarů z peněz investora na zaplacení dovolené a bytů. Důmyslnost jejich podvodného plánu byla dokonce předvedena falšováním dokumentů ve snaze zahladit stopy.

„Jak tvrdíme, investoři svěřili své peníze obžalovaným k obchodování s krypto aktivy. Místo toho obžalovaní zpronevěřili jejich peníze, vytvořili falešné dokumenty a dokonce se zapojili do chování podobného Ponziho,“ řekl Eric I. Bustillo, ředitel regionální kanceláře SEC v Miami. "Tato akce zdůrazňuje náš trvalý závazek chránit investory a vykořenit podvody ve všech sektorech cenných papírů, včetně oblasti kryptoaktiv."

SEC uvedla, že BKCoin použil asi 3.6 milionu dolarů na platby podobné Ponziho, což je schéma, které vyšetřovatelé snadno poznali. Ve svém donucovacím opatření regulátor poznamenal, že se mu podařilo zmrazit některá aktiva společnosti, zatímco jak bylo oznámeno, získal proti firmě nouzovou pomoc.

Kromě toho SEC uvedla, že bude společnosti a jejím ředitelům účtovat, aby zaplatili za „vyvržení, úrok z předsudku a občanskoprávní pokutu od obou obžalovaných; a důstojnický a ředitel bar a soudní příkaz proti Kangovi na základě chování.“

SEC byl v akci před BKCoin Crackdown

Jedna věc je o SEC pod vedením Garyho Genslera jasná, a to skutečnost, že proti společnostem v ekosystému digitální měny bylo uplatněno mnoho tvrdých zásahů.

Obhajoba komise spočívá v tom, že se snaží ochránit investory před podvodnými snahami, ale zastánci v rozvíjejícím se odvětví již vidí přehnané kroky regulátora.

Kromě zásahů proti podobným Stupně šedé investice a Genesis na začátku tohoto roku, SEC také šel po tom, co mnozí považují za nevinné společnosti včetně Kraken Exchange a Paxos Trust, emitent Binance USD (BUSD) stabilnícoin.

V případě KrakenSpolečnost byla obviněna z nabízení svého stakingového produktu jako neregistrovaného cenného papíru, zatímco BUSD stablecoin také označila jako cenný papír. Obě firmy mají Zastaveno nabídku těchto dvou produktů. Odborníci z oboru se však zdají být znepokojeni tím, že regulátor bude obviněn z trestného činu, o kterém v současné době nevědí, že jej spáchali, více hráčů v oboru.

další

Zprávy o kryptoměně, Zprávy z trhu, Novinky

Benjamin Godfrey je nadšenec blockchainu a novináři, kteří se rádi píšou o aplikacích blockchainových technologií a inovacích v reálném životě, aby podpořili všeobecné přijetí a celosvětovou integraci vznikající technologie. Jeho touhy vzdělávat lidi o kryptoměnách inspirují jeho příspěvky k renomovaným blockchainovým médiím a webům. Benjamin Godfrey je milovníkem sportu a zemědělství.