SEC vyšetřuje, zda investoři FTX dodržovali postupy due diligence (zpráva)

Americká komise pro cenné papíry a burzy se údajně zeptala některých investorů FTX, zda provedli řádný průzkum burzy kryptoměn, než se stali jejími klienty.

Připomeňme, že platforma (považovaná mezi giganty ve svém oboru) v listopadu spadla, způsobila mnohamiliardové ztráty a otřásla celým trhem až do morku kostí.

• As hlášeny Podle agentury Reuters si americký finanční regulátor před investováním do FTX vyžádal informace od několika firem o jejich zásadách due diligence.
• Cílem šetření SEC je zjistit motivaci investorů k výběru kryptoplatformy a zda vůbec dodržovali nějaké strategie.
• Zkoumání neznamená, že tyto společnosti jsou cílem vyšetřování proti FTX a jejímu bývalému generálnímu řediteli – Samu Bankman-Friedovi (SBF).
• Mohlo by to však naznačovat, že investiční fondy a společnosti rizikového kapitálu vystavené burze by se mohly stát předmětem regulačního dohledu, přestože jsou považovány za oběti údajného podvodu.
• Americké úřady dříve hledaly informace od investorů FTX ohledně jejich dialogu s šéfy společnosti.
• Projekt úmrtí obchodního místa patří mezi nejtemnější události v historii kryptoměn. Organizace, která kdysi měla hodnotu 32 miliard dolarů, měla v listopadu vážné problémy s likviditou a nedokázala vyhovět požadavkům zákazníků na výběr.
• It podal na ochranu před bankrotem, zatímco její bývalý generální ředitel – SBF – byl zatčen a poslán do věznice Fox Hill na Bahamách.
• Úřady ho později deportovaly do USA, kde byl propuštěn na rekordních 250 milionů dolarů dluhopisu. V současné době bydlí v domě svých rodičů a musí neustále nosit monitorovací zařízení.
• Nedávno prosil není vinen z obvinění, že vědomě podvedl investory o miliardy dolarů. Termín jeho soudu je stanoven na 2. října.