Americká SEC podala nouzovou akci proti BKCoin Management LLC a jejímu řediteli Kevinu Kangovi za údajné organizování podvodu s kryptoměnami ve výši 100 milionů dolarů.
SEC získala zmrazení aktiv, jmenování správce a další nouzovou pomoc investičnímu poradci se sídlem v Miami a Kangovi v souvislosti se schématem podvodů s kryptografickými aktivy.
SEC: BKCoin a Kang vydělali 3.6 milionu dolarů v platbách podobných Ponzi
Podle SEC stížnost, BKCoin získal přibližně 100 milionů dolarů od nejméně 55 investorů na investice do krypto aktiv od října 2018 do září 2022. BKCoin a Kang údajně použili nějaké peníze k provádění plateb typu Ponzi a pro osobní potřebu místo investic do krypto aktiv, jak slíbili investoři.
Stížnost, která také nedávno zahájila vyšetřování na lido, tvrdí, že BKCoin a Kang nebrali v úvahu strukturu fondů, smíchali aktiva investorů a použili více než 3.6 milionu dolarů na platby investorům jako Ponzi.
Tvrdí také, že Kang zpronevěřil nejméně 371,000 XNUMX dolarů z peněz investorů pro osobní použití, včetně dovolených, vstupenek na sportovní akce a bytu v New Yorku.
Kang se pokusil skrýt nevhodné použití peněz investorů tím, že poskytl uvařené audity s nafouknutými bankovními rezervními účty externímu správci pro určité prostředky.
Hlídací pes dále stanoví, že BKCoin oklamal některé investory a že BKCoin nebo jeden z fondů získal ověření od „čtyři nejlepších auditorů“, což nebyl tento případ.
SEC žádá společnost Bison Digital LLC o vrácení finančních prostředků
Žaloba podaná SEC požaduje trvalé soudní příkazy proti BKCoin a Kang, degorgement, poplatky za předběžné rozhodnutí, občanskoprávní pokutu od obou obžalovaných a zákaz důstojníka a ředitele pro Kanga, kromě soudního příkazu založeného na chování.
Stížnost jmenuje obviněné z úlevy a požaduje degorgement od každého z fondů a Bison Digital LLC, která údajně obdržela kolem 12 milionů dolarů od BKCoin a fondů.
Současné vyšetřování SEC vedou Glenn S. Gordon, Jessica M. Weissman a Fernando Torres z regionální kanceláře v Miami s podporou Jamese Richardsona, Jeana Cabota a Adriana Gonzaleze. Pod vedením Teresy Vergesové má Pascale Guerrier na starosti soudní spory pro SEC.
Tato nejnovější akce SEC připomíná investorům, aby byli opatrní při investování do kryptoaktiv a byli ostražití před podvodníky, kteří využívají rostoucí popularitu digitálních aktiv.
SEC vydala upozornění pro investory na digitální aktiva a Krypto investice a pyramidová schémata představující víceúrovňové marketingové programy, které vedou investory, aby jim pomohli vyhnout se podvodům. SEC nadále monitoruje arénu kryptoaktiv a přijímá donucovací opatření proti špatným aktérům.
Zdroj: https://crypto.news/sec-going-after-bkcoin-and-kang-over-fraud-allegations/