SEC podala stížnost na BKCoin a spoluzakladatele za údajný podvod ve výši 100 milionů dolarů

Mnoho kryptoinvestorů přišlo o své prostředky v podvodech, jako je BKCoin. Například, Bitcoinist nahlásil že sektor DeFi zaznamenal ve druhém čtvrtletí roku 678 hackerům neuvěřitelných 2022 milionů dolarů, což potvrzuje rizika, která jsou tomuto odvětví vlastní.

Překvapivě tyto podvody někdy přicházejí v oficiálním balíčku a klamou investory, aby si mysleli, že jsou legitimní. Jak tvrdí americká Komise pro cenné papíry a burzy, nedávným podvodným balíčkem je nabídka od BKCoin a jeho spoluzakladatele. Komise podala nouzovou žalobu na finančně poradenskou společnost za podvádění investorů. 

BKCoin a spoluzakladatel Ukradl 100 milionů dolarů, říká SEC

SEC podala stížnost, v níž tvrdí, že obžalovaní ukradli 100 milionů dolarů prostřednictvím podvodného kryptografického podvodu. SEC sdílela a tisková zpráva tvrdí, že žalovaní podvedli 55 investorů v období od října 2018 do září 2022.

Společnost a její spoluzakladatel Kevin Kang řekli investorům, že své prostředky použijí k obchodování s krypto aktivy, čímž jim vynesou obrovské výnosy z jejich investic. Obžalovaní dokonce investorům lhali, že dostali auditorský posudek od čtyř nejlepších auditorů. 

Ale namísto obchodování s krypto s finančními prostředky investorů, obžalovaní použili 3.6 milionu dolarů na vyplacení ostatním v obvyklém modelu Ponziho schématu. Poté Kang údajně zpronevěřil více než 370,000 XNUMX dolarů za svůj zájem, jako je placení dovolené, nákup nemovitosti v New Yorku a placení lístků na sportovní akce.

Po podání nouzového opatření zmrazila komise některá aktiva pod BKCoin s tvrzením, že obžalovaní porušili federální zákony o cenných papírech o podvodech. Usiluje také o trvalý soudní příkaz proti duu a disgorgementu od Bison Digital LLC za příjem 12 milionů dolarů od BKCoin. 

Pozoruhodný zátah na podvodníky 

Kromě BKCoin a jeho spoluzakladatele podniká SEC regulační opatření proti dalším podvodníkům působícím v tomto odvětví. Pozoruhodným incidentem byl případ týkající se CoinDeal, dalšího podvodného krypto schématu. 

SEC obvinila osm jednotlivců z krádeže peněz investorů pro osobní použití, nákupu nemovitostí, lodí a aut. Obžalovaní byli v tomto případě Neil Chandrian, Garry Davidson, Michael Glaspie, Linda Knott, BannersGo, LLC, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc a Amy Mossel. 

Obžalovaní slíbili, že prodají CoinDeal obětem, což by jim údajně přineslo velké výnosy. Lhali také o ocenění CoinDeal a zmínili některé společnosti údajně zapojené do akvizice. SEC zveřejnila, že schéma pokračovalo mezi lednem 2019 a 2022. Bohužel k prodeji projektu nedošlo a investoři nepřinesli žádné výnosy z investic do obchodu. 

Před ságou CoinDeal měla také SEC vyšetřoval dvě poradenské společnosti, Edelman Blockchain Advisors LLC a Creative Advancement LLC, aEIR majitel Gabriel Edelman. Obžalovaní údajně provozovali Ponziho schéma mezi únorem 2017 a květnem 2021, díky kterému investoři přišli o 4.4 milionu dolarů.

Doporučený obrázek z Pixabay a graf z Tradingview.com