Kolaps FTX způsobil pád celého kryptoprůmyslu v listopadu poté, co podal návrh na bankrot, a stál Sam Bankman-Fried téměř vše, co měl.
Od té doby klesly další burzy spojené s FTX a fondy na platformách, včetně Alameda Research a BlockFi. Její zakladatel Sam Bankman-Fried (SBF) byl později zatčen na Bahamách.
Tento krok byl prvním konkrétním opatřením regulátorů, které ho přivedly k odpovědnosti za miliardy, které s burzou šly dolů.
Po jeho propuštění na kauci 250 milionů dolarů byl jeho majetek zabaven a jeho majetek zabrán federální žalobci. Ztratil také několik profesních vazeb, protože s ním a jeho probíhající ságou nechtějí být spojovány žádné firmy ani jednotlivci. A přesto není konec.
Federálové zabavili téměř 700 milionů dolarů aktiv FTX
Ve třetím lednovém týdnu 2023 federální prokurátoři zabavené téměř 700 milionů dolarů v aktivech a hotovosti spojených se Sam Bankman-Fried, především akcie Robinhood. Tyto akcie jsou středem mnohostranné bitvy mezi zástupci BlockFi, samotným SBF, karibskými spornými stranami a bankrotovým vedením FTX.
V květnu 2022 SBF oznámil, že koupil 7.6% podíl ve společnosti Robinhood, což je podle něj atraktivní investice. Podle federálního prokurátora SBF koupila akcie Robinhood za finanční prostředky zákazníků. Odmítl však jakoukoli zpronevěru majetku zákazníků.
Zabavené účty byly zejména v Silvergate Bank pod FTX Digital Markets, bahamské pobočce burzy, s více než 6 miliony dolarů. Vláda získala aktiva kolem 11. ledna. Později Silvergate prozradil, že jejich klientské vklady vzaly a 70% pokles ve čtvrtém čtvrtletí 2022.
Dalších 50 milionů dolarů z fondů bylo v Moonstone Bank, protože se zjistilo, že má vazby s vedením FTX. Zbývající prostředky byly na jednom účtu Binance a na dalších dvou účtech Binance.US.
Částku obsaženou v každé z nich však vláda zatím nezveřejnila. Společnost ED&F Man Capital Market, Inc. měla v tomto období také zabaveno 20.7 milionu dolarů.
Téměř 50 milionů dolarů zabavených ve Farmington Bank
Farmington, později přejmenovaná na Moonstone, byla jen malá banka na venkově ve Washingtonu se třemi zaměstnanci a svým zákazníkům nabízela půjčky související se zemědělstvím. Ve městě s méně než 146 obyvateli to byla 26. nejmenší banka ze 4800 bank ve Spojených státech.
Zpráva místních novin z roku 2010 uváděla, že banka sídlí v budově o velikosti téměř garsonky a nenabízí online bankovnictví ani kreditní karty.
V březnu 2022 však SBF převzala podíl 11.5 milionu dolarů prostřednictvím svého hedgeového fondu Alameda Research, což v té době představovalo dvojnásobek celé hodnoty banky. Vedení vytvořilo banku jako významnou operaci pro marihuanový průmysl a digitální aktiva.
Banka měla 32 zaměstnanců a hodnotu 115 milionů dolarů, podobně jako technologické banky a startupy trustových bank, když NYT vytvořil zprávy. Předtím dosáhl sotva 10 milionů dolarů na vkladech za deset let. Na konci roku 2022 dosáhly její vklady 84 milionů dolarů.
Zatímco pár dní před investicí Alamedy změnila svůj název, o kryptoměnách se přímo nezmiňovala. Uvedla pouze, že chce podporovat další generaci financí, jak se vyvíjí.
Minulý týden uvedla, že se vrátí ke svým kořenům, změní svůj název a vrátí se ke komunitní bance. V prohlášení z 18. ledna Farmington poznamenal, že změna strategie odráží nedávné události v odvětví krypto aktiv.
Tady by to skončilo. Nicméně je to divnější. Farmington State Bank koupila v roce 2020 bankovní společnost Jeana Chalopina, spolutvůrce komiksu Inspector Gadget z 1980. let. Předtím byl předsedou Deltec, kryptofirmy na Bahamách známé pro obchody se stablecoiny Tether.
V 2021, on obdržel půjčku 50 milionů dolarů od sesterské společnosti FTX.
Je pozoruhodné, že na začátku roku 2022 Alameda získala 10% podíl v bance, přibližně 11.5 milionu dolarů. Tuto investici vedl Ramnik Arora, součást vnitřního kruhu SBF. Na základě článku The Information byla Arora základem návrhu FTX, aby vytvořil monopol v kryptoprůmyslu.
SBF prodává svůj dům
Krátce poté, co federálové zabavili asi 700 milionů dolarů od SBF, umístil svůj městský dům se čtyřmi ložnicemi a pěti koupelnami na trhu za 3.28 milionu dolarů. Pozoruhodné je, že jeho katalogová hodnota je stejná jako hodnota nákupu.
Podle dostupných zpráv koupil dům bratr SBF Gabe Bankman-Fried v dubnu 2022 prostřednictvím své neziskové organizace Guarding Against Pandemics.
Dům je jednou z nemovitostí, které vlastní. Měsíc po svém vydání z Baham do USA byl propuštěn na kauci 250 milionů dolarů, kterou si zajistil prostřednictvím rodinného domu ve výši 4 miliony dolarů v Palo Alto v Kalifornii. Je pozoruhodné, že je to stejný dům, kde je v domácím vězení.
Oči na 400 milionů dolarů v Modulo Capital
26. ledna úřady objevily další možnou firmu spojenou s SBF. Američtí federální žalobci tvrdili, že použil peníze směnárny FTX investovat v Modulo Capital, společnosti rizikového kapitálu.
Dříve Alameda Research investovala do firmy v roce 400 2022 milionů dolarů, což byla jedna z nejvýznamnějších investic SBF. Firma se poprvé dostala pod dohled regulátora, protože se jednalo o relativně neznámou firmu, která sháněla obrovské kapitálové částky, zatímco se průmysl nacházel v náročných časech.
Nejnovější zjištění vyšetřovatelů SBF zdůrazňují, že investice Modulo pravděpodobně použila k investici prostředky zákazníků FTX. Právníci FTX nyní hledají přístup k aktivům Modulo, aby mohli platit věřitelům, investorům a zákazníkům spojeným s SBF.
Modulo Capital vznikl v březnu 2022 a založili ho bývalí manažeři v Jane Street, firmě se sídlem v New Yorku, kde kdysi pracovali SBF a Caroline Ellison, generální ředitelka Alamedy. Xiaoyun Zhang, známý jako Lily, je také spoluzakladatelem firmy a má vazby na SBF.
Co bude dál pro SBF?
Doposud byla SBF obviněna z osmi případů souvisejících s praním špinavých peněz, podvody s drátěnými sítěmi a spiknutí za účelem spáchání podvodu. Od té doby však prosil nevinen na některý z poplatků.
Na druhou stranu, vnitřní kruh SBF, Caroline Ellison a Gary Wang, se přiznali a spolupracují s vyšetřovateli na odhalení FTX obchodů a jejich podílu na kolapsu burzy.
Pokud bude shledán vinným, může být SBF uvězněn. Jeho podvody se počítají, kromě jiných trestných činů, za trest odnětí svobody až na 115 let.
Zdroj: https://crypto.news/sbf-assets-still-being-seized-over-gross-mismanagement/