V jižním okrese New Yorku (SDNY) byla podána náhradní obžaloba proti Samovi Bankman-Friedovi (SBF), která ho nově obvinila ze spiknutí za účelem spáchání bankovního podvodu, spiknutí za účelem provozování nelicencovaného obchodu s převodem peněz, podvodu s komoditami a cenných papírů. podvod.
Toto je doplněk k stávající spiknutí za účelem praní špinavých peněz, spiknutí za účelem nezákonného politického přispívání, podvody a obvinění ze spiknutí.
Obžaloba popisuje, jak Bankman-Fried údajně ukradl vklady zákazníků FTX na podporu operací a investic FTX a Alameda a na financování spekulativních rizikových investic. Tvrdí také, že peníze použil k tomu, aby se obohatil a pokusil se získat vliv na regulaci kryptoměn.
To mělo být provedeno řízením desítky milionů dolarů nelegálních příspěvků na kampaň jak demokratům, tak republikánům.
Dokument také popisuje, jak SBF používala bankovní účty kontrolované Alamedou k poskytování vkladů a výběrů pro zákazníky FTX. Banky údajně nebyly nikdy informovány o tom, že tyto účty byly používány pro zákazníky FTX.
Protos již dříve informoval o nákupu australského mimoburzovního (OTC) obchodního pultu HiveEx v srpnu 2020 společností Alameda a jak sloužil k obsluze vkladů a výběrů pro FTX.
Čtěte více: Krypto projektům bylo řečeno, že odloží nové coiny kvůli „Alameda Gap“
Je Silvergate 'Bank-1'?
SBF se údajně zapojil do jiných schémat, včetně založení entity nazvané North Dimension v 'Bank-1', o které řekl, že banka je obchodním účtem pro Alamedu, ale ve skutečnosti ji používá FTX. Stalo se tak poté, co 'Bank-1' (jak je uvedena v obžalobě) předtím odmítla pokusy FTX získat bankovní účet a požádala ji, aby nejprve prokázala příslušnou licenci jako obchod s převodem peněz..
Uživatelé posílající peníze společnosti North Dimension údajně jednal se Silvergate Bank, což naznačuje, že je to pravděpodobně 'Banka-1.' Silvergate se dostává pod stále větší pozornost kvůli službám, které poskytl, možná nevědomky, FTX a Alameda Research, s několika americkými senátory. žádající další informace.
Jsou zde také uvedeny další informace o politickém dárcovství SBF, což naznačuje, že on spikli se dvěma dalšími vedoucími pracovníky FTX, identifikovanými jako „CC-1“ a „CC-2“, aby zakryli skutečnost, že dary byly poskytnuty prostřednictvím vkladů zákazníků FTX. Také doufal, že se tak vyhne tomu, aby jeho jméno bylo spojeno s republikánskými nebo demokratickými důvody.
Obžaloba dále tvrdí, že Bankman-Fried byl 9. listopadu upozorněn na nedostatek na FTX US a nařídil společnosti Alameda Research převést finanční prostředky, aby je naplnil.
Bankman-Fried odmítl svou předchozí obžalobu.
Pro více informovaných novinek nás sledujte na X a zprávy Google nebo se přihlaste k odběru Youtube kanálu.
Zdroj: https://protos.com/sam-bankman-fried-charged-with-more-fraud/