Oběti podvodu BitConnect, jednoho z největších podvodů s kryptoměnami všech dob, jsou připraveny získat zpět část svých ztrát na základě soudního příkazu.
Ministerstvo spravedlnosti řekl ve čtvrtek federální okresní soud v San Diegu nařídil restituci 17 milionů dolarů 800 obětem z více než 40 zemí, více než rok poté, co se hlavní organizátor burzy přiznal k obvinění z podvodu.
Federální prokurátoři účtováno BitConnect, zakladatel Satish Kumbhani a jeho hlavní propagátor Glenn Arcao v září 2021 podvedli amatérské investory o 2 miliardy dolarů prostřednictvím neregistrované nabídky cenných papírů.
Komise pro cenné papíry a burzy tvrdila, že BitConnect přiměl investory věřit, že mohou generovat přemrštěné výnosy prostřednictvím svého proprietárního „bota pro obchodování se softwarem pro volatilitu“.
Místo toho BitConnect a jeho zakladatelé použili investorské prostředky pro svůj osobní prospěch a poslali je do digitálních peněženek pod vlastní kontrolou zakladatelů.
Arcaro byl minulý rok odsouzena na něco málo přes 3 roky vězení za údajné uvádění úvěrového programu BitConnectu na trh jako lukrativní investici. Arcaro spolu se svými společníky zajistil, že 15 % finančních prostředků směřujících do BitConnectu bylo nasměrováno do rozbředlého fondu používaného ve prospěch vlastníka a promotérů, uvedli američtí právníci.
Prokurátoři dále uvedli, že společnost Arcaro provozovala „učebnicový Ponziho systém“ tím, že používala peníze od nových investorů k vyplácení těch, kteří vstoupili dříve. Údajně vytvořil web s názvem Future Money, aby přilákal investory do programu půjček burzy.
Schéma údajně uvěznilo přes 4,000 obětí z 95 zemí.
V listopadu 2021 bylo ministerstvu spravedlnosti vyhověno žádosti o prodej cca 56 milionu $ v příjmech z podvodů spojených s BitConnect. Vláda uvedla, že se snaží investory učinit celistvými prodejem kryptoaktiv a poté držením výnosů v amerických dolarech za účelem zajištění restituce.
Ministerstvo spravedlnosti nezmínilo, kdy prodalo prostředky, které zabavilo, ale evidentně to nebylo před krachem kryptoměn v roce 2022, který začal v květnu, protože rozdělení 17 milionů dolarů odráží podstatné změny v ceny kryptoaktiv.
Přesto stojí za zmínku, že 17 milionů dolarů je jen 0.7 % z celkových 2.4 miliardy dolarů BitConnect podvod.
Zakladatelem BitConnectu byl Satish Kumbhani obžalovaný v loňském roce za organizování „globálního Ponziho schématu“. Žalobci ale uvedli, že zůstává na svobodě a je pravděpodobné, že opustil svou rodnou zemi Indii na dosud neznámé místo.
Zdroj: https://blockworks.co/news/remember-bitconnect-victims-of-2-4b-fraud-to-recoup-a-mere-17m