Na trhu NFT je mnoho stinných aktivit. Britské úřady zabavily tři NFT v rámci vyšetřování daňových podvodů. Aby podezřelí daňový úřad Spojeného království ošidili o 1.4 milionu GBP (1.9 milionu USD), údajně zaměstnali 250 falešných firem, fiktivní identity, předplacené telefony, sítě VPN a další opatření, aby se zakryli.
Daňové úřady Spojeného království zabavily NFT
Daňový úřad Jejího Veličenstva (HMRC), daňový úřad Spojeného království, zabavil tři nezaměnitelné tokeny (NFT) v rámci vyšetřování podezření z podvodu s DPH zahrnujícího 250 falešných společností.
HMRC tvrdí, že je první britskou agenturou, která zabavila NFT, a tři lidé byli zatčeni pro podezření z pokusu o podvod o 1.9 milionu dolarů vládě.
Obvinění se údajně snažili získat zpět více DPH, než jim dlužili, tím, že skrývali svou identitu kombinací odcizených identit, neregistrovaných telefonů a podvodných faktur. Podle HMRC plán zahrnoval 250 údajných falešných entit.
Nick Sharp, zástupce ředitele pro hospodářskou kriminalitu HMRC, uvedl v pondělí v prohlášení:
"Naše první zabavení nefunkčního tokenu slouží jako varování pro každého, kdo si myslí, že může použít kryptoaktiva ke skrytí peněz před HMRC."
„Neustále se přizpůsobujeme novým technologiím, abychom zajistili, že budeme držet krok s tím, jak se zločinci a podvodníci snaží skrývat svůj majetek,“ dodal Sharp.
HMRC dostalo soudní příkaz zabavit neohodnocené NFT a krypto aktiva v hodnotě přibližně 5,000 6,760 GBP (XNUMX XNUMX $). Podle úřadů je to poprvé, co byly NFT zabaveny orgány činnými v trestním řízení ve Spojeném království.
Související čtení | Jack Dorsey považuje projekt Diem za ztrátu času, navrhuje společnosti Meta, aby se zaměřila na bitcoiny
Záchvaty kryptoměn na vzestupu
Vyšetřování zatím nedospělo k závěru. Zástupce šéfa hospodářské kriminality Nick Sharp se však domnívá, že zabavení by „sloužilo jako varování“ pro další potenciální podvodníky s kryptoměnami.
Vzhledem k tomu, že hodnota kryptoměn prudce vzrostla, stále převládají policejní zabavení.
Americké ministerstvo spravedlnosti (DoJ) právě zabavilo bitcoiny v hodnotě více než 3.6 miliardy dolarů v souvislosti s prolomením bitfinexu v roce 2016, přičemž streamovací gigant Netflix již plánuje dokumentární seriál o dosud největším krypto zločinu.
BTC/USD se obchoduje za 42 XNUMX $. Zdroj: TradingView
Poslední případ ve Spojeném království je však jedním z prvních vysoce sledovaných zabavení NFT, což jsou digitální aktiva navržená tak, aby sloužila jako důkaz vlastnictví věcí, jako je umění nebo fotografie uložené na blockchainu.
Stojí za zmínku, že mezi lety 2020 a 2021 se množství peněz investovaných do společností NFT zvýšilo závratně 130x a dosáhlo 4.8 miliardy dolarů. Navzdory svému růstu byla nová profese poznamenána kontroverzí, zejména v oblasti praní špinavých peněz a podvodů.
Hlavní digitální aktivum je cílem velkého množství podvodů. Nejmenovaný britský rezident přišel o 200,000 XNUMX dolarů poté, co ho před několika týdny podvedla žena, které si napsal na seznamovací aplikaci. Vyzvala ho, aby dal BTC do stinné aplikace, která slibovala, že zbohatne.
Související čtení | Data ukazují, že Bitfinex Hack probudil největší nabídku bitcoinů za posledních 5 let
Doporučený obrázek z Unsplash.com, grafy z TradingView.com
Zdroj: https://bitcoinist.com/nfts-worth-1-9-million-seized-by-uk-tax-authorities/