Ministerstvo spravedlnosti se chystá obvinit Binance, vedoucí pracovníci

Podle zpráv tiskové agentury Reuters zvažují američtí žalobci podat trestní oznámení na kryptoměnovou burzu Binance a vedení společnosti, včetně zakladatele a generálního ředitele Changpenga „CZ“ Zhao. Agentura Reuters cituje čtyři osoby obeznámené s touto záležitostí.

Prokurátoři v americkém státním zastupitelství v Seattlu zahájili vyšetřování Binance v roce 2018 poté, co byly zaznamenány případy, kdy zločinci používali Binance k převodu nezákonných finančních prostředků. Podle Reuters, Binance je vyšetřována kvůli možnému praní špinavých peněz a porušení trestních sankcí. Rozkoly mezi žalobci z ministerstva spravedlnosti však zdržují uzavření tohoto dlouhodobého vyšetřování největší světové burzy kryptoměn. Někteří z půl tuctu federálních žalobců zapojených do případu věří, že dosud shromážděné důkazy ospravedlňují pokročit vpřed a zahájit žalobu proti Binance a některým z jejích vedoucích pracovníků. Jiní v oddělení však argumentují tím, že by potřebovali více času na dostatečné přezkoumání důkazů.

Vyšetřování ministerstva spravedlnosti zahrnuje tři úřady: Sekci praní špinavých peněz a vymáhání majetku (MLARS), Úřad amerického prokurátora pro západní okres Washingtonu v Seattlu a konečně Národní tým pro prosazování kryptoměn. Podle zdrojů nařízení ministerstva spravedlnosti stanoví, že poplatky za praní špinavých peněz proti finanční instituci musí schválit šéf MLARS. Kromě toho by lídři ze dvou dalších kanceláří, stejně jako vyšší úředníci ministerstva spravedlnosti, museli podepsat jakoukoli akci namířenou proti Binance.

Stíhání by bylo pro krypto průmysl problematické

Kryptoprůmysl se nyní nachází ve velmi nejisté pozici. Sektor byl sužován negativními zprávami již od listopadového kolapsu konkurenční burzy Binance FTX. Pokud by vyšetřování Binance a Zhao pokračovalo a nakonec by vedlo k formálnímu obvinění, mohlo by to Binance uvolnit sevření v odvětví, které od zániku FTX ohromně posílilo. Obhájci společnosti Binance v americké právnické firmě Gibson Dunn se během posledních několika měsíců zúčastnili několika schůzek s představiteli ministerstva spravedlnosti podle lidí obeznámených s touto záležitostí. Binance předložila několik argumentů, které zahrnují fakta, že trestní stíhání by mělo katastrofální dopad na trh, který se již nachází v dlouhodobém poklesu.  

Vyšetřování se zaměřilo na nelicencované převody peněz, spiknutí proti praní špinavých peněz a porušování trestních sankcí. Ačkoli nebylo učiněno žádné konečné rozhodnutí o obvinění, žalobci považují Zhao a několik vedoucích pracovníků za předmět těchto vyšetřování. Pokud se vyšetřování ukáže jako plodné pro ministerstvo spravedlnosti, může oddělení vznést obvinění proti Binance a jejím vedoucím pracovníkům, vyjednat urovnání nebo může případ uzavřít, aniž by proti nim podniklo jakékoli kroky.  

Binance popírá nároky ze strany DOJ

Binance vydala a prohlášení ve kterém vyvrátila tvrzení uvedená v článku agentury Reuters. Globální šéf zpravodajství a vyšetřování Binance Tigran Gambaryan uvedl, že burza od listopadu 47,000 „odpověděla na více než 2021 XNUMX žádostí donucovacích orgánů“.

Mluvčí Binance řekl:

Jak bylo široce hlášeno, regulační orgány provádějí rozsáhlou revizi každé kryptospolečnosti proti mnoha stejným problémům. Toto rodící se odvětví se rychle rozrostlo a Binance prokázala svůj závazek k zabezpečení a dodržování předpisů prostřednictvím velkých investic do našeho týmu a také do nástrojů a technologií, které používáme k odhalování a odvracení nezákonné činnosti.

Zřeknutí se odpovědnosti: Tento článek je poskytován pouze pro informační účely. Není nabízeno ani zamýšleno k použití jako právní, daňové, investiční, finanční nebo jiné poradenství.