IRS nazval kryptoměny a NFT horou podvodů

IRS je horký po stopách kryptoměn a nezaměnitelných tokenů. Považují je za úrodnou půdu pro podvody, včetně daňových úniků, manipulace s trhem a praní špinavých peněz. Bohužel, ať už je to celebrita nebo ne, lidé jsou vždy náchylní dostat se do pasti.

Popularita digitálních aktiv vytvořila pro vládní agentury novou výzvu k regulaci této moderní měny. Regulátoři pracují na tom, jak nejlépe prosadit stávající zákony a odradit investory od zapojení do trestné činnosti. Bude to ale namáhavá bitva bez dalších zdrojů nebo pracovní síly.

Pobočka v Los Angeles v oddělení vyšetřování trestných činů IRS má za úkol stíhat daňové zločiny a související finanční záležitosti. "Právě vidíme hory," řekl Ryan Korner, jejich zvláštní pověřený agent.

V úterý pozdě na virtuální akci Korner řekl, že celebrity nejsou imunní vůči trestním vyšetřováním ze strany IRS. „Hledáme kohokoli, kdo činí otevřeně nebo záměrně do očí bijící prohlášení požadující intervenci jménem naší agentury,“ dodal a v tomto případě také konkrétně odkazoval na vyšetřování daňových úniků, což je může vést k větší diskrétnosti. jejich financí v budoucnu, pokud bude shledán vinným.

IRS zasáhla proti krypto finančníkům

IRS zasahuje proti financujícím kryptoměny. Investigativní oddělení agentury chytil 3.5 miliardu dolarů hodnotu aktiv během roku 2021, což představuje 93 % všech finančních trestných činů zabavených v tomto časovém rámci, a skončilo s 80 případy, které stále aktivně fungovaly, kde jejich primární porušení bylo spojeno s aktivitou v oblasti kryptoměn.

Když orgány činné v trestním řízení vidí lidi, kteří platí miliony za digitální aktiva, jako jsou NFT, bez jakékoli vlastní hodnoty, mohou být zvědaví. Korner říká, že zločinci by tyto nákupy mohli využít jako krytí a praní špinavých peněz z kriminálních podniků, jako je obchod s drogami.

Rostoucí obavy mezi policisty jsou patrné zejména v nedávných incidentech, kdy zločinci ukradli obrovské částky od nevinných obětí pomocí kryptoměnových transakcí, které jim umožňují anonymitu při mezinárodních převodech finančních prostředků.

Trh je zaplaven NFT a krypto, což usnadňuje manipulaci. Významní investoři mají sílu ovlivnit ceny pouze jedním tweetem.

Floyd Mayweather a DJ Khaled nejsou při propagaci kampaní na sociálních sítích cizí. Přesto federální agentura tentokrát zasáhla ty dva Federální poplatky za to, že nezveřejnili své vazby po spuštění reklamního programu, v němž jim některé společnosti zaplatily.

Internal Revenue Service investuje do školení všech svých agentů. Budou tedy vědět, jak se vypořádat s krypto a NFT záležitostmi. Protože podle Kornera „tento prostor představuje budoucnost“.

Šéf agentury říká, že úzce spolupracují s dalšími federálními agenturami, včetně ministerstva spravedlnosti. Tímto způsobem si každý může udržet náskok ve svých oborech a zároveň zajistit, aby všichni bez problémů spolupracovali proti zločincům.

                   Doporučený obrázek z Pixabay, graf z TradingView.com