IRS a zahraniční daňoví vymahači varují, že NFT představují rostoucí riziko praní špinavých peněz

Ve čtvrtek vydali globální regulátoři nové varování před rostoucími riziky praní špinavých peněz a podvodů v digitálních nezaměnitelných tokenech (NFT). The Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5), konsorcium regulátorů včetně IRS a agentur z Austrálie, Kanady, Nizozemska a Spojeného království, zveřejnilo Společné prohlášení. „Zatímco většina vlastníků kryptoměn a těch, kteří nakupují NFT, tak činí ze spravedlivých důvodů, zločinci hledají jakýkoli způsob, jak využít nové technologie. Kryptoměny a NFT nejsou imunní,“ a tisková zpráva doprovázející nový dokument uvádí.

Poradenství J5 podrobně popisuje konkrétní varovné signály podvodů a praní špinavých peněz na tržištích NFT s cílem poskytnout tipy bankám, dalším společnostem a orgánům činným v trestním řízení, jak odhalit špatné chování. Will Day, šéf J5 a zástupce komisaře Australského daňového úřadu, řekl, že to bude „první z mnoha“ dokumentů, které J5 zveřejní v boji proti daňové kriminalitě a praní špinavých peněz v digitálních aktivech.

Jedna červená vlajka je jasně zavedená síť stran, které si podle dokumentu vzájemně posílají a přijímají „stejnou transakci nebo skupinu transakcí“. Jinými slovy, pevně propojený shluk digitálních účtů, které mezi sebou obchodují. Dalším „silným ukazatelem“ je „NFT se prodávají za velké částky a znovu získávají od stejné strany nebo třetí strany za menší částky,“ uvádí dokument. Dalším signálem je, když předražené nebo podhodnocené NFT obchodují v častých transakcích.

Rychlý nákup a prodej NFT s nízkou hodnotou by také mohl být příznakem nezákonné činnosti. Dokument J5 dokonce uvádí transakce NBA Top Shot, basketbalové video NFT, které si získaly popularitu v loňském roce, ale od té doby ztratily většinu své hodnoty. „Na nejlepších snímcích NBA vidíte spoustu NFT s nízkou hodnotou (tj. pod 10 XNUMX) nakupovaných ve stejný den, přičemž vlastníci drží svou pozici jen několik minut. Tohle by mohl být způsob, jak vyprat peníze.“

Esteban Castaño, zakladatel a generální ředitel společnosti TRM Labs pro analýzu kryptoměn, řekl Forbes února, že obavy z praní špinavých peněz v NFT jsou legitimní. „Už jsme viděli, jak národní státy přesunují aktiva do NFT a přesouvají je zpět. Takže to není strašák – je to skutečné. Děje se to." Říká, že lidé, kteří páchají finanční zločiny, jako jsou hackery, ransomwarové útoky a prodej ukradených kreditních karet, si mohou výnosy vzít a přesunout je do NFT, aby skryli nebo vyprali finanční prostředky.

V únoru Castaño řekl, že riziko praní špinavých peněz s NFT je „dnes malé, s velkým potenciálem růstu“. Chainalysis, kryptoanalytická společnost se sídlem v New Yorku, odhadované že nezákonně získané finanční prostředky – například peníze získané prostřednictvím podvodů –, které se později přesunuly do NFT, dosáhly v posledním čtvrtletí roku 1.4 celkem 2021 milionu dolarů.

OpenSea, dominantní tržiště NFT, které zprostředkovává měsíční transakce ve výši přibližně 3 miliard USD, v současnosti neověřuje totožnost zákazníků prostřednictvím kontrol „poznej svého zákazníka“ (KYC), které jsou vyžadovány v bankovnictví a dalších finančních službách. Mluvčí OpenSea okamžitě neodpověděl na žádosti o komentář. Podle února zprávy z ministerstva financí může být nakonec požadováno, aby tržiště NFT dodržovala KYC a další závazky proti praní špinavých peněz.