Obžaloba proti SBF nezapečetěná, obsahuje 8 případů finančních a volebních podvodů

Obžaloba proti Sam Bankman-Fried (SBF) byla odpečetěna 13. prosince. Obžaloba, podepsaná americkým prokurátorem pro jižní obvod New Yorku Damianem Williamsem, má 14 stran a obsahuje osm bodů. 

Obvinění uvedená proti SBF v obžalobě jsou: spiknutí za účelem spáchání podvodu se zákazníky, podvod na zákazníky, spiknutí za účelem spáchání podvodu na poskytovatelích půjček, podvod na poskytovatele půjček, spiknutí za účelem spáchání podvodu s komoditami, spiknutí za účelem spáchání podvodu s cennými papíry, spiknutí s cílem spáchat praní špinavých peněz a spiknutí s cílem podvést Spojené státy a porušit zákony o financování kampaní. 

USA Damian Williams: Dříve dnes večer zadržely bahamské úřady Samuela Bankmana-Frieda na žádost vlády USA na základě zapečetěné obžaloby podané SDNY. Očekáváme, že ráno rozpečetíme obžalobu a v tu dobu budeme mít co říct.

— americký prokurátor SDNY (@SDNYnews) 12. prosince 2022

V důsledku prvních čtyř a sedmého bodování je SBF povinna propadnout „veškerý a veškerý majetek, skutečný i osobní, který tvoří nebo je odvozen z výnosů, které lze vysledovat ke spáchání uvedených trestných činů“. Pokud to nebude možné, Spojené státy budou „usilovat o propadnutí jakéhokoli jiného majetku žalovaného až do výše výše uvedeného propadnutého majetku“.

V obžalobě je jmenován pouze SBF, ačkoli se také odkazuje na „známé a neznámé osoby“.

Obvinění SDNY proti SBF bylo odpečetěno. Je obžalován z podvodu s dráty a několika spiknutí: podvody s dráty, komoditami a cennými papíry spolu s praním špinavých peněz. Také porušování financování kampaně. Házejí po něm knihu.https://t.co/biQ7vOJMBp

— Dave Lauer (@dlauer) 13. prosince 2022

Obžaloba tak spojuje obvinění související s provozováním FTX a Alameda Research s politickými aktivitami SBF. Obvinění v rámci osmého bodu zahrnují porušení zákonů o příspěvcích, maření funkcí Federální volební komise, poskytování příspěvků ve jménu jiných a příspěvky organizací, kterým je federální zákon zakázán.

Související: Několik hodin před svým zatčením SBF popřel, že by byl součástí chatovací skupiny „Wirefraud“.

SBF byl zatčen na Bahamách dne 12. prosince na žádost vlády USA. Zatčení bylo překvapením pro sněmovní výbor pro finanční služby, který očekával, že SBF bude svědčit na dálku při slyšení 13. prosince ráno. Kopie jeho zamýšleného uniklo svědectví online. Obvinění v obžalobě jsou závažná, ale očekává se, že SBF bude čelit obvinění i z mnoha dalších zdrojů. Americká komise pro cenné papíry a burzu a obchodování s komoditními futures Komise (CFTC) mají také podala obžalobu na SBFa může čelí obvinění ve státech USA a v jiných jurisdikcích.