WazirX obnovuje normální provoz poté, co indické ED „rozmrazí“ své bankovní účty.
Indické ředitelství pro prosazování (ED) zmrazilo Bankovní účty WazirX, uvedla kryptoměnová burza v a blogu v pondělí.
Podle příspěvku ED odblokovala bankovní účty Wazir X kvůli spolupráci společnosti a přísným kontrolám proti praní špinavých peněz. WazirX je nyní schopen pokračovat ve svých běžných bankovních operacích.
„Vzhledem k aktivní spolupráci rozšířené WazirX a aktivním kontrolám proti praní špinavých peněz (AML), které vedly k zablokování podezřelých účtů, společnost ED rozmrazila bankovní účty WazirX. WazirX je nyní připraven pokračovat ve svých bankovních operacích jako obvykle.
Účty WazirX byly minulý měsíc zmrazeny ED kvůli probíhajícímu vyšetřování údajného podvodu v aplikacích pro okamžité půjčky. Podle ED byla burza zapojena do pochybné role při napomáhání společnostem využívajícím okamžité půjčky při praní černých peněz jejich přeměnou na kryptoměny.
„WazirX objasnil, že nemá žádnou spojitost s žádným z údajných obviněných subjektů s aplikacemi Fintech a Instant půjčky, které se zdají být předmětem vyšetřování ED, a provádí kontroly KYC/AML, přestože k tomu nemá žádnou zákonnou povinnost.
Během šesti měsíců zaznamenal WazirX 176% nárůst žádostí o informace od orgánů činných v trestním řízení – z 377 na 1,023 952. Z těchto podání indické orgány činné v trestním řízení představovaly 95, přičemž XNUMX % podvodů souvisejících s kryptoměnami se odehrálo nezávisle na jakémkoli zapojení do technologie Blockchain.
ED vede vyšetřování proti několika kryptoměnovým společnostem kvůli obvinění z praní špinavých peněz do zámořských peněženek. Před měsícem organizace provedla razie na pěti místech spojených s další kryptofirmou, CoinSwitch Kuber. V reakci na to tato společnost vydala prohlášení, že během vyšetřování spolupracovala s ED.
Připomeňme, že před měsícem indické federální ředitelství pro vymáhání zmrazilo aktiva v hodnotě 646.70 milionů Rs, téměř 8.16 milionů $ WazirX.
- Reklama -
Zdroj: https://thecryptobasic.com/2022/09/12/indian-authorities-unfreezes-wazirx-bank-accounts-resumes-normal-operations/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=indian-authorities-unfreezes-wazirx-bank -účty-obnoví-normální-operace