Indická platforma pro obchodování s kryptoměnami WazirX odhalil dnes že Ředitelství pro prosazování (ED) po svém vyšetřování rozmrazilo jeho bankovní účty. Je to téměř po měsíci, kdy burza převezme své bankovní operace.
"Po hloubkovém interním vyšetřování si WazirX všiml, že většina uživatelů, jejichž informace hledala ED, byla již interně označena jako podezřelá a byla zablokována v letech 2020-2021," stojí v prohlášení.
Probíhající vyšetřování
Bylo to na začátku srpna 2022, kdy ED vpadl kancelář burzy a zmrazila její aktiva v hodnotě 64.67 milionů Rs. Přitom obvinil WazirX, že napomáhá platformám okamžitých půjček při praní špinavých peněz prostřednictvím transakcí s kryptoaktivami.
WazirX brzy vydal a prohlášení poté s tvrzením, že burza spolupracuje s úřady a odpovídá na všechny dotazy. Dodala, že je i nadále odhodlána uplatňovat politiku netolerance vůči jakýmkoli nezákonným aktivitám využívajícím burzu.
WazirX ve svém prohlášení informoval komunitu, že ED vyšetřuje 16 společností zabývajících se fintech a okamžitými půjčkami. Někteří z nich využili její výměnu pro své operace.
Ve svém prohlášení ED Celek že mnoho čínských společností nemohlo získat licence k provozování svých úvěrových obchodních operací v Indii. Tyto společnosti uzavřely memorandum o porozumění s indickými burzami, aby mohly působit v zemi.
ED také uvedlo, že členové WazirX dávali protichůdné a nejednoznačné odpovědi, aby se vyhnuli dohledu, který vedl k akci ze strany úřadů.
WazirX není jedinou kryptoměnovou burzou v Indii, která čelí vyšetřování. Koncem srpna ED vpadl pět provozoven další indické burzy pro obchodování s kryptoměnami – Coinswitch Kuber. TByly přepadeny i rezidence jejího generálního ředitele a ředitelů.
Indický hlídací pes v poslední době aktivně vyšetřuje praní špinavých peněz a další podvodné kryptoaktivity.
Rozpory a další?
V okamžiku, kdy byla burza přepadena ED, Changpeng Zhao, CEO společnosti Binance vyjasněno na Twitteru, že Binance nevlastní žádný kapitál v Zanmai Labs, subjektu provozujícím WazirX. Dodal, že ačkoliv v roce 2019 zveřejnila blog oznamující akvizici WazirX, transakce nebyla nikdy dokončena.
Nischal Shetty, generální ředitel společnosti WazirX, však zpochybnil Zhaoovy poznámky na Twitteru, uvedením že "WazirX získal Binance. "
Mezitím Binance odstranila mimořetězový přenosový kanál mezi WazirX a Binance.
Zdroj: https://ambcrypto.com/india-wazirxs-bank-accounts-unfrozen-by-enforcement-directorate/