Vyšetřování se týká stížnosti z února 2021 podané regulačními orgány ve východním indickém městě Kalkata proti Aamiru Khanovi, tvůrci aplikace, a dalším. Agentura tvrdí, že Kha...
Štítek: Ředitelství
Indické ředitelství pro vymáhání zmrazilo 1.5 milionu $ BTC
Ředitelství pro vymáhání práva (ED), jedna z předních indických donucovacích a ekonomických zpravodajských agentur, zmrazilo kryptoměnu v hodnotě kolem 1.5 milionu dolarů. Kryptoměna byla zmrazena v rel...
Indické ředitelství pro vymáhání zmrazilo 1.5 milionu dolarů v bitcoinech v případu herní aplikace E-Nuggets
ED tvrdí, že obviněný převáděl část peněz do zámoří pomocí „směnárny kryptoměn“, uvedl ED. Jeden fiktivní účet byl otevřen na indické burze WazirX odkud...
Indie: Bankovní účty WazirX byly zrušeny ředitelstvím pro vymáhání práva
Indická platforma pro obchodování s kryptoměnami WazirX dnes odhalila, že ředitelství pro prosazování (ED) po svém vyšetřování rozmrazilo své bankovní účty. Téměř po měsíci došlo k výměně...
Indické ředitelství pro vymáhání práva uvolňuje aktiva kryptoplatformy WazirX
Indické federální ředitelství pro vymáhání práva (ED) nyní rozmrazilo aktiva kryptoburzy WazirX. V loňském roce společnost ED provedla vyšetřování kryptoplatformy, protože měla podezření na porušování zahraničních elektronických...
Crypto Exchange CoinSwitch Kuber napaden agenty indického ředitelství pro vymáhání práva
Krypto burzy, které nedodržují pravidla, se vážně zabývají indickými donucovacími orgány. Jedna z největších krypto burz v Indii byla přepadena agenty místního En...
Indické ředitelství pro vymáhání práva (ED) zaútočilo na CoinSwitch Kuber
před 3 hodinami | 2 minuty čtení Zprávy o burze Toto je druhá burza kryptoměn v Indii, která byla tento měsíc zasažena. Mnoho podezření na porušení FEMA je nyní vyšetřováno. Další kryptoměna...
Výkonné ředitelství provedlo razii na WazirX a zabavilo 64.67 milionů Rs v bankovních aktivech
V pátek ředitelství pro vymáhání práva (ED) oznámilo, že zmrazilo bankovní převody v hodnotě 64.67 milionů Rs v rámci vyšetřování praní špinavých peněz proti kryptoměnové burze WazirX. Pro w...
Rumunská platforma pro kryptoměny Tradesilvania.com jmenovala Mihaelu Drăgoiu, bývalou vedoucí ředitelství pro dohled a kontrolu FIU Rumunsko (ONPCSB) novou ředitelkou pro rizika a regulační záležitosti
9. února 2022 – Cluj-Napoca, Rumunsko Tradesilvania, prémiová platforma pro kryptoměny a investice do digitálních aktiv, oznámila rozšíření firemního čaje o dodržování a správě...
Rumunská kryptoměnová platforma Tradesilvania.com jmenovala Mihaelu Drăgoiu, bývalou ředitelku ředitelství pro dohled a kontrolu FIU Rumunsko (ONPCSB), novou ředitelkou pro rizika a regulační záležitosti
Cluj-Napoca, Rumunsko, 9. února 2022, Chainwire Tradesilvania – prémiová platforma pro kryptoměny a investice do digitálních aktiv oznámila rozšíření souladu společnosti a...