Výkonné ředitelství provedlo razii na WazirX a zabavilo 64.67 milionů Rs v bankovních aktivech

V pátek ředitelství pro prosazování (ED) oznámilo, že zmrazilo bankovní převody v hodnotě 64.67 milionů Rs v rámci vyšetřování praní špinavých peněz proti kryptoměnové burze WazirX. Nějakou dobu byla kryptoburza pod drobnohledem. Indická agentura pro boj s finanční kriminalitou šla po tom Binance's WazirX v rámci svého vyšetřování možného porušení pravidel pro cizí měnu.

WazirX vyšetřoval v Indii kvůli praní špinavých peněz

Ve dvou případech indické ministerstvo financí potvrdilo, že kryptoburza WazirX byla vyšetřována praní špinavých peněz a porušování forexových předpisů. Burza, která funguje jako nezávislá dceřiná společnost Binance, údajně porušil ustanovení zákona o správě cizích měn z roku 1999 (FEMA).

Podle písemné odpovědi Pankaje Chaudharyho, státního ministra financí, z horní komory parlamentu, Ředitelství pro vymáhání práva vyšetřuje tvrzení, že prostřednictvím WazirX bylo vypráno 350 milionů dolarů v kryptoměně.

V roce 2021 ED vyšetřoval případ praní špinavých peněz, který se týkal nelegálních online sázkových aplikací vlastněných Číňany. Během vyšetřování společnost ED zjistila, že výnosy z trestné činnosti v hodnotě asi 570 milionů rupií byly na platformě Binance převedeny na kryptoměny.

V jednom z případů je WazirX obviněn z použití Binance je zděná infrastruktura k provádění nezaznamenaných transakcí na blockchainech, a tudíž zahalená v utajení. Agentura pro finanční vyšetřování doručila předvolání pro kryptoměnové burzy. Bylo vysledováno, že většina peněz byla převedena na WazirX a tam získaná kryptoměnová aktiva byla následně doručena do neznámých zahraničních peněženek.

Zejména spoluzakladatelé WazirX Nishal Shetty a Siddharth Menon se v dubnu 2018 se svými rodinami přestěhovali do Dubaje kvůli nové indické politice zdanění kryptoměn. Předtím se vedoucí pracovníci distancovali od každodenního provozu platformy.

S ohledem na to ministerstvo financí znovu zdůraznilo globální spolupráci při regulaci kryptoměn. Prohlásil;

Jakýkoli politický rámec pro kryptoměny může být účinný pouze po významné mezinárodní spolupráci při hodnocení rizik a přínosů a vývoji společné taxonomie a standardů.

Pankaj Chaudhary

Bylo oznámeno, že indický WazirX byl mezi mnoha domácími burzami, které byly vyšetřovány kvůli nedodržování devizových předpisů a standardů pro praní špinavých peněz.

WazirX byl napaden ED a majetek byl zmrazen

WazirX je jednou z největších indických kryptoměnových burz s více než 70 zaměstnanci v různých městech. Agentura ED uvedla, že tento krok podnikla v rámci vyšetřování podezřelé role kryptoburzy při napomáhání společnostem s aplikacemi okamžitých půjček při praní výnosů z trestné činnosti tím, že je na své platformě převádí na kryptoměny.

Prohledávání bylo provedeno u jednoho z ředitelů Zanmai Lab, který provozuje WazirX. Ředitelství pro prosazování se zabývá obviněními z praní špinavých peněz proti několika stínovým bankám a jejich fintech společnostem za porušování pravidel centrální banky a zapojování se do predátorských půjček.

Při zkoumání stezky fondů společnost ED zjistila, že fintech společnosti přesměrovaly velké množství finančních prostředků na nákup krypto aktiv a jejich následné praní v zahraničí… (a) maximální množství finančních prostředků bylo přesměrováno na burzu WazirX a krypto aktiva, takže nákupy byly přesměrováno do neznámých cizích peněženek.

Oficiální zpráva ED

Podle ředitelství pro vymáhání práva bylo mnoho z těchto fintech podniků zabývajících se podvodnými půjčkami podporováno čínskými investory. Několik fintech firem podporovaných čínskými investory nebylo schopno získat licenci RBI NBFC pro poskytování úvěrů. Výsledkem bylo, že vymysleli metodu MoU spočívající v připojení cizích licencí.

Po zahájení trestního vyšetřování několik těchto fintech aplikací zavřelo obchod a přesměrovalo své značné výdělky pryč. ED zjistil, že značná částka peněz byla ukradena z banky ve formě krypto aktiv a vyprána v zahraničí během vyšetřování stopy fondu. Tyto společnosti, stejně jako virtuální aktiva, jsou nyní nedohledatelné.

Indické kryptoprostředí se stává nepřátelským

Indická vláda zavádí nové daně na virtuální měny ve snaze regulovat objem obchodování. Tento krok způsobil těžkou ránu trhu s virtuálními měnami a výrazně snížil objem obchodů.

V dubnu 2018 se země poprvé pokusila zakázat kryptoměny na základě obav o bezpečnost a praní špinavých peněz. Toto rozhodnutí však zrušil a nejvyšší soud rozhodnou v březnu 2020.

Vláda však v červenci posunula věci na zcela novou úroveň, když na kryptoměny uvalila 30% daň z příjmu a 1% sazbu sražené u zdroje (TDS). Objemy obchodů na burzách výrazně klesly, WazirX hlásil k 74. červnu meziroční pokles o 30 procent.

Podle následného průzkumu provedeného společnostmi WaxirX a Zebpay snížilo 83 % obchodníků s kryptoměnami frekvenci obchodování kvůli tvrdým daňovým pravidlům.

Navzdory požadavkům na snížení daní ministr financí Pankaj Chaudhary tvrdil, že daňová politika zůstane taková, jaká je, s tím, že ji Indická centrální banka (RBI) použije jako nástroj k odrazení spotřebitelů od účasti na „rizikových“ transakcích.