Indie zmrazila další $WRX a $USDT spojené s případem praní

Indie nenechává kámen na kameni v nedávném zásahu proti případu praní špinavých peněz kryptoměny E-Nuggets, protože její ED zmrazila dalších 58,000 XNUMX USD v hodnotě WRX a USDT. Tento krok přichází v době, kdy úřady vyšetřují herní platformu E-Nuggets kvůli obvinění z praní špinavých peněz.

ED tvrdí, že Khan používal E-Nuggets k podvádění veřejnosti

Indické ředitelství pro prosazování (DE) informace zveřejnilo prostřednictvím úředníka tisková zpráva Pátek. Podle oznámení DE odhalilo, že zmrazilo finanční prostředky ve WRX a USDT spojené s případem E-Nuggets. Podle DE činí finanční prostředky 47.64 Lakhů Rs (58,565 XNUMX USD oproti běžným sazbám).

Tisková zpráva uvádí, že krok agentury odpovídá ustanovením indického zákona o prevenci praní špinavých peněz (PMLA). ED navíc odhalilo, že rozhodnutí souvisí s probíhajícím vyšetřováním zakladatele E-Nuggets Aamira Khana. Úřady objevily majetek v peněžence WazirX vlastněné Khanem.

Připomeňme, že ED of India odhalilo vyšetřování Khana před dvěma dny. Podle ředitelství měl Khan ve zvyku využívat herní platformu E-Nuggets pro své praní prádla. Khan je údajně zapojen do podvodných činů, které vedly ke ztrátě finančních prostředků pro uživatele E-Nuggets.

Po vybrání množství peněz od veřejnosti byl najednou výběr z uvedené aplikace pod jednou nebo druhou záminkou zastaven. Poté byla všechna data včetně profilových informací vymazána z uvedených serverů aplikací,

poznamenal ED.

Indie je proaktivní v boji proti praní špinavých peněz

Kromě toho se úřady v rámci vyšetřování rozhodly zmrazit zhruba 1.5 milionu dolarů v kryptoměnách patřících Khanovi sotva před dvěma dny. Vyšetřování ED začalo po stížnostech podaných na Aamira Khana a E-Nuggetse v únoru 2021.

Khan údajně uložil své neoprávněně získané zisky v kryptoměnách a převedl je z WazirX na Binance. Binance zmrazila aktiva na žádost ED. WazirX navíc spolupracuje s úřady na poskytování informací relevantních pro vyšetřování.

Před zahájením středečního průzkumu provedlo Ředitelství pro vymáhání práva v souvislosti s probíhajícím vyšetřováním razii na šesti místech, včetně Khanových prostor. Agentura při razii zabavila více než 2.1 milionu dolarů.

Obecně platí, že Indie je v boji proti praní špinavých peněz proaktivní. Minulý měsíc ED zmrazil bankovní aktiva největší indické burzy WazirX v hodnotě 8 milionů dolarů. Tento krok následoval po obvinění z praní špinavých peněz.

Abigal .V. je autor kryptoměn s více než 4letými zkušenostmi s psaním. Zaměřuje se na psaní zpráv a je zručná ve vyhledávání aktuálních témat. Je fanynkou kryptoměn a NFT.

Prezentovaný obsah může zahrnovat osobní názor autora a je předmětem tržního stavu. Proveďte průzkum trhu před investováním do kryptoměn. Autor nebo publikace nenese žádnou odpovědnost za vaši osobní finanční ztrátu.