FTX v rámci „aktivního“ civilního a trestního vyšetřování: Bahamas AG

Bahamský generální prokurátor (AG) a ministr pro právní záležitosti Ryan Pinder potvrdili, že kolaps kryptoburzy FTX je předmětem „aktivního a probíhajícího“ vyšetřování úřadů z karibské země.

V národním prohlášení která byla doručena živě na facebookové stránce úřadu předsedy vlády 27. listopadu, Pinder vysvětlil, že „záležitosti digitálních trhů FTX“ jsou pod drobnohledem „občanských i trestních orgánů“ a bahamské úřady pracují s „řadou specialistů a expertů a bude tak činit i nadále, jak to bude potřeba.“

„Komise pro cenné papíry, naše finanční zpravodajská jednotka a jednotka pro finanční zločiny Královské policie na Bahamách budou nadále vyšetřovat fakta a okolnosti týkající se krize platební neschopnosti FTX a jakéhokoli možného porušení bahamských zákonů,“ dodal.

Pinder také odhalil, že příslušné bahamské úřady se pokusí pohnat k odpovědnosti všechny společnosti nebo jednotlivce, kteří se během vyšetřování dopustili jakéhokoli protiprávního jednání, přičemž budou spolupracovat s dalšími regulačními úřady a orgány činnými v trestním řízení po celém světě.

„Tyto události nám připomínají poučení z cenných papírů a další finanční regulace o potřebě silné přeshraniční spolupráce. Veřejnosti na celém světě nejlépe poslouží silná mezinárodní regulační spolupráce,“ řekl.

Bahamská komise pro cenné papíry pozastavena Digitální trhy FTX (FDM) povolení k podnikání a dne 10. listopadu zbavila své ředitele pravomocí.

12. listopadu nařídili převod všech digitálních aktiv FDM do digitální peněženky vlastněné komisí pro „úschovu“.

Pinder zmínil regulační orgán země přijala další ochranná opatření schválená Nejvyšším soudem, ale odmítla je dále rozvádět, dokud „nejsme přesvědčeni, že to neohrozí žádný aspekt probíhajícího vyšetřování“.

Pinder se také chopil příležitosti a udeřil mimořádnou událost ze 17. listopadu pohyb společností FTX Trading Limited, která vyzvala „bahamskou vládu“ za „nasměrování neoprávněného přístupu k systémům dlužníků“ po zahájení konkurzních řízení podle kapitoly 11 ve Spojených státech.

Obvinění označil za „mimořádně politováníhodná“ za zkreslení „včasného opatření přijatého Komisí pro cenné papíry“ a zároveň obhajoval všechny kroky, které dosud podnikl regulátor země.

Související: Alameda Research stáhla 204 milionů dolarů před vyhlášením bankrotu: Arkham Intelligence

Bahamy vyzvaly krypto společnosti do ostrovní země, aby pomohly její ekonomice, ale je to tak od té doby otřesený kolapsem FTX.

Také ji těžce zasáhl hurikán Dorian v roce 2019 a pandemie COVID-19 začínající v roce 2020 zastavily její ekonomiku silně založenou na cestovním ruchu. S FTX pryč, takže mnoho pracovních míst v malé zemi.

Pinder však nastínil své přesvědčení, že navzdory „osobním tragédiím“ spojeným s kolapsem FTX očekává „malou nákazu mimo sféru digitálních aktiv jak zde na Bahamách, tak po celém světě“.

Odkázal na hodnocení Baham z 22. listopadu Standard & Poor's předpovídal stabilní výhled s odkazem na výkonnost odvětví cestovního ruchu.

„Standards and chudí předpověděli stabilní vyhlídky pro naši ekonomiku částečně spočívající na předpokladu, že celosvětový kolaps FTX nebude mít žádný materiální nepříznivý dopad na Bahamy,“ řekl Pinder.