Nejvyšší manažer FTX se přiznává k podvodu

Nishad Singh – bývalý šéf inženýrství ve zkrachovalém kryptoburzovním gigantu FTX – přiznal během úterního soudního slyšení k šesti trestním obviněním souvisejícím s jeho aktivitou ve firmě.

Mezi zločiny bývalého manažera patří podvody s dráty, spiknutí za účelem spáchání podvodu s dráty, spiknutí za účelem praní špinavých peněz a porušení zákonů o financování kampaní. 

Další Guilty FTX Executive

prosba, hlášeny agenturou Reuters, byl přijat americkým okresním soudcem Lewisem Kaplanem a je další v seznamu podobných přiznání viny od kolegů z vyšších pozic v kryptoimpériu Sama Bankmana-Frieda. Generální ředitelka Alameda Research Caroline Ellison a spoluzakladatel FTX Gary Wang prosil vinen z několika obvinění souvisejících s letitým podvodem ve FTX v prosinci. 

Začalo se šířit, že Singh byl plánování přiznání viny na začátku tohoto měsíce v rámci dohody o vině a trestu s federálními žalobci. To následovalo po řediteli vchod v lednu na schůzku s advokátní kanceláří SDNY – poloformální diskusi, ve které měl Singh omezenou imunitu a kde mohl soud určit, zda má užitečné informace související s případem. 

Poté, co se rozhodl, že by mohl pomoci, by Singh dostal příležitost k dohodě o vině a trestu – přičemž obžalovaný přizná vinu a souhlasí se spoluprací se státními zástupci výměnou za nižší trest. 

Singhovo zapojení do údajného podvodu FTX se zdá být strmé: Po přechodu z Alamedy na FTX v roce 2019 vylepšil technický šéf software FTX v roce 2020 na zabránit Aktiva Alamedy nebudou automaticky zlikvidována, pokud jejich hodnota klesne pod určitou cenu. Podle agentury Reuters zahrnul Singh do kódu platformy komentář, který zní: „Buďte zvlášť opatrní, abyste nelikvidovali“.

Tento mechanismus souvisí s poplatků proti Bankman-Friedovi z Komise pro cenné papíry a burzy (SEC), ve kterém agentura uvedla, že Alameda má u FTX „prakticky neomezenou úvěrovou linku“. Nový generální ředitel burzy John Ray ano Celek že FTX sdílela rozvahu s Alamedou a přišla o miliardy dolarů při obchodování s aktivy zákazníků. 

Bankéř-Fried udržuje že není vinen ze žádného zločinu souvisejícího s pádem FTX. 

Singhova účast

Kromě osvobození Alamedy z likvidace Singh pomohl zamaskovat závazky obchodního oddělení a přesunul je na tajný korejský účet, který nebylo snadné identifikovat. Tento účet měl stejné výhody jako hlavní a vedlejší účty Alamedy u FTX.

Stejně jako Bankman-Fried byl i Singh zakořeněný v nelegálním dárcovském schématu zahrnujícím různé americké politické kandidáty a akční výbory. celkové příspěvky ve výši přes 8 milionů dolarů. Velká část těch peněz teď musí být vrátil na FTX v rámci jejího konkurzního řízení, protože se očekává, že velkou část tvoří peníze zákazníků.