FTX se možná dopustila vážného podvodu a špatného hospodaření: Bahamští likvidátoři

Týden po implozi se právní potíže FTX jen zintenzivnily. Podle posledních soudních podání bahamských likvidátorů společnosti existují známky „vážného podvodu a špatného řízení“ ze strany zkrachovalé kryptoburzy.

Dokument podaný u amerického konkurzního soudu v jižním okrese New York odhalil, že dosavadní zjištění společných prozatímních likvidátorů naznačují, že se společnost FTX mohla dopustit vážného podvodu a špatného hospodaření.

Podání se snaží dočasně zabránit prodeji jakéhokoli majetku společnosti, dokud soudy nedosáhnou verdiktu podle kapitoly 15 amerického zákona o úpadku, který se zabývá případy insolvence zahrnující více než jednu zemi.

Obvinění proti FTX

Problémy s FTX tím nekončí. Podle úterního podání soudem jmenovaný dočasný likvidátor odpovědný za konkurzní řízení burzy na Bahamách, Brian Simms, zpochybnil platnost prohlášení o konkurzu podle kapitoly 11 dceřiné společnosti FTX Trading a kolektivních 100-lichých poboček u soudu v Delaware. .

Právník sídlící na Bahamách zvýrazněn že FTX Digital není součástí petice z Delaware a dodal, že dočasný likvidátor je jediný „oprávněný podniknout jakékoli kroky včetně, ale nejen, podání petice z Delaware“.

„Předběžný příkaz k likvidaci zbavuje ředitele FTX Digital schopnosti jednat nebo vykonávat jakékoli funkce pro FTX Digital nebo jménem FTX Digital, pokud k tomu nebudu mít výslovný písemný pokyn.“

Simms také tvrdil, že odmítá platnost jakéhokoli „údajného pokusu o bankrot FTX Affiliates“, protože to „nepovolil ani neschválil, písemně ani jinak“. Dále zdůraznil, že značka FTX a všichni její hlavní řídící pracovníci nakonec operovali z Baham.

Právník však nepožaduje, aby soud zrušil konkurzní řízení v USA, ale místo toho požádal soudy v zemi, aby uznaly soudní řízení na Bahamách.

Vydání, soudní spory a další

Investoři FTX podali a soudní proces v Miami proti bývalému generálnímu řediteli Samu Bankman-Friedovi. Podle zpráv žaloba tvrdí, že dotyčné účty nesoucí krypto výnosy byly neregistrované cenné papíry nelegálně prodávané ve Spojených státech. Požaduje náhradu škody v hodnotě 11 miliard dolarů od několika celebrit zapojených do propagace FTX, včetně tenisové hvězdy Naomi Osakaové a quarterbacka NFL Toma Bradyho.

Úředníci donucovacích orgánů z obou zemí v současné době jednají o tom, zda by SBF měla být vydaný do USA k výslechu.

S narůstajícími obviněními proti FTX a jejím provozovatelům, bahamský premiér Philip Davis tvrdí že stávající rámec by kolapsu nezabránil.