Vedení FTX žádá, aby majetek Baham byly zbaveny, více uvnitř

• FTX se podle právního spisu snaží vyloučit bahamskou jednotku společnosti z jakéhokoli nároku na aktiva společnosti.
• FTX DM nebyl pro provoz společnosti zásadní, ale byl založen v květnu 2022 a sloužil jako offshore útočiště pro pokračující podvodný plán.

Podle právního podání ze dne 19. března se FTX snaží vyloučit bahamskou jednotku společnosti z jakéhokoli nároku na aktiva společnosti a tvrdí, že šlo o pouhou skořápku vytvořenou za účelem dalšího údajného podvodu zakladatelem Samem Bankman-Friedem „SBF“.

Podání obviňuje bahamské úřady z napomáhání úsilí SBF vyhnout se trestnímu stíhání. Obvinění může se vší pravděpodobností znovu rozdmýchat právní a diplomatické napětí mezi USA a Bahamami.

Bahamské soudy uvedly 10. listopadu do likvidace pobočku FTX na Bahamách, FTX Digital Markets (FTX DM), a další den podala větší skupina v Delaware bankrot. Vytvořilo to matoucí situaci, která již vyústila v neshody ohledně toho, kdo má přístup k centrálně uchovávaným firemním datům.

FTX, nyní vedená expertem na restrukturalizaci Johnem J. Rayem III., ve svém nedávném podání požádala, aby soudy v Delaware zcela zbavily bahamských likvidátorů jakékoli pravomoci, přičemž rozhodly, že FTX DM je ekonomická a právní „nulita“ bez legitimního fiat, krypto, nebo duševní vlastnictví řešit.

Podle podání nebyl FTX DM zásadní pro založení činnosti společnosti, ale v květnu 2022 sloužil jako offshore útočiště pro pokračující podvodný plán. Podání také zmiňuje 143 milionů dolarů převedených na bankovní účty FTX DM.

SBF měla úzké vztahy s bahamskými agenturami 

Podle podání udržovali SBF a další vedoucí pracovníci FTX úzké vztahy s bahamskými donucovacími orgány, včetně předsedy vlády, generálního prokurátora a Komise pro cenné papíry. Rovněž uvádí, že zakladatel FTX měl v úmyslu využít tento vztah ke zkrácení své trestní a občanskoprávní lhůty, pokud by byl odhalen masivní podvod.

Společnost SBF prohlásila, že je nevinná, pokud jde o obvinění z drátových podvodů, která vyplynula z jeho doby jako generálního ředitele FTX. Další bývalí manažeři se přiznali k trestnímu stíhání. Bahamská komise pro cenné papíry a likvidátoři zatím k této záležitosti nevydali žádné komentáře.

Bahamský regulátor již dříve uvedl, že Rayovy veřejné komentáře demonstrují „kavalírský postoj k pravdě“. Ray a bahamští likvidátoři se však v lednu dohodli na spolupráci.