FTX Fraud: Další bombová odhalení v novém prohlášení o bankrotu

Lži, zpronevěra, nekompetentnost a několik případů podvodu jsou některá z témat diskutovaných v novém podání. 

„Úplné selhání podnikových kontrol“

Pro bývalého generálního ředitele FTX Sama Bankmana-Frieda a jeho kompliců se věci mění od špatného k horšímu. 

Čtvrtek prohlášení o insolvenci od nového generálního ředitele FTX John J. Ray III vrhl nové světlo na hanebné aktivity probíhající na nyní zkrachovalé kryptoburze pod jejím předchozím generálním ředitelem Samem Bankman-Friedem. Ray je 40letý veterán v oblasti restrukturalizace bankrotu s životopisem, který zahrnuje dohled nad rozpuštěním Enronu v roce 2001.

Ve 30stránkovém dokumentu Ray odhaluje četné případy špatného vedení záznamů, podvodů a nekalých praktik ve společnosti FTX. Ve svém úvodním prohlášení komentoval celkový stav společnosti nekompromisně slovy: „Nikdy ve své kariéře jsem neviděl tak úplné selhání korporátního kontroly a taková naprostá absence důvěryhodných finančních informací, k níž došlo zde.“ 

Ray převzal od Bankman-Fried po FTX a jejích přidružených společnostech požádala o dobrovolný bankrot podle kapitoly 11 11. listopadu. Navzdory svým zkušenostem dal Ray jasně najevo, že nikdy neviděl společnost v tak špatném stavu jako FTX. „Od narušené integrity systémů a chybného regulačního dohledu v zahraničí až po koncentraci kontroly v rukou velmi malé skupiny nezkušených, nesofistikovaných a potenciálně kompromitovaných jedinců, tato situace je bezprecedentní,“ napsal.  

Jedno z nejvíce usvědčujících odhalení z dokumentu se týká půjček poskytnutých Bankman-Friedovi a vyšším manažerům FTX Nishadovi Singhovi a Ryanu Salameovi. Podle Raye vyplatila obchodní firma Alameda research přidružená k FTX celkem 3.3 miliardy dolarů společnosti Bankman-Fried a jeho skořápkové společnosti Paper Bird Inc. spolu s 543 miliony dolarů Singhovi a 55 milionů dolarů Salame. 

Mezi další bombová odhalení patří nedbalý přístup FTX k vedení účetnictví. Dokument tvrdí, že FTX nevedla příslušné záznamy o účtech a bezpečnostní postupy pro držení digitálních aktiv, což nakonec vedlo k tomu, že uživatelské vklady na burze byly hacknuty za 372 milionů dolarů krátce poté, co vyhlásila bankrot.

Za zmínku stojí také nesoulad v hodnotě držených kryptoměn FTX. A Financial Times článek z 12. listopadu oznámila, že uniklá rozvaha FTX vyčíslila hodnotu krypto aktiv firmy na přibližně 5.5 miliardy dolarů. Na druhou stranu Ray stanovil „spravedlivou hodnotu“ krypto držených společností na pouhých 659,000 XNUMX $. Mezi další nepřijatelné postupy správy patřilo používání nezabezpečeného skupinového e-mailového účtu pro přístup k důvěrným soukromým klíčům a kriticky citlivým datům.

Ray také prozradil, že FTX nemá úplný seznam všech zaměstnanců pracujících pro FTX a její pobočky. Prozradil také, že jedním z důvodů špatného vedení záznamů společnosti bylo to, že většina osobních komunikací byla vedena pomocí aplikací nastavených na automatické mazání zpráv po krátké době, což je praxe, kterou Bankman-Fried údajně podporoval. 

Na jiném místě Ray uvedl, že firemní fondy skupiny FTX byly často používány k nákupu domů a jiných osobních věcí pro zaměstnance a poradce a že FTX tajně osvobodil Alameda Research od likvidace na FTX daleko za bodem, kdy by normální uživatel měl svou pozici uzavřenou. . Toto ignorování řízení rizik může částečně pomoci vysvětlit, jak Alameda ztratila tolik peněz ve svých obchodních strategiích.  

Dnešní prohlášení o úpadku odhalilo četné případy nekalých praktik v rámci FTX, ale pravděpodobně není vyčerpávající. Jak bude případ úpadku společnosti FTX pokračovat, pravděpodobně se objeví další informace týkající se riskantního obchodování společnosti. Navíc, protože Ray vyzval ke „komplexnímu, transparentnímu a záměrnému vyšetřování nároků vůči panu Samuelu Bankman-Friedovi“, je možné, že bývalý generální ředitel FTX bude v nepříliš vzdálené budoucnosti čelit vlastní právní bitvě. 

Zveřejnění: V době psaní tohoto článku vlastnil autor ETH, BTC a několik dalších krypto aktiv.