FTX čelí na Bahamách trestnímu a civilnímu vyšetřování

• Ministr pro právní záležitosti odhalil, že proti FTX probíhá trestní a občanskoprávní vyšetřování
• FTX byla jediným registrovaným subjektem v regionu a její dceřiná společnost Alameda Research neměla legálně žádnou přítomnost

Bahamský generální prokurátor a ministr pro právní záležitosti – Ryan Pinder nakonec vydal a národní prohlášení o kolapsu FTX. AG Pinder odhalila, že na Bahamách probíhá civilní a trestní vyšetřování proti burze. Dokonce uvedl, že v rámci vyšetřování spolupracovali s několika specialisty a experty, ale žádná jména neprozradil.

„Komise pro cenné papíry, naše finanční zpravodajská jednotka a jednotka pro finanční zločiny policejního sboru Royal Bahamas budou nadále vyšetřovat fakta a okolnosti týkající se krize insolvence společnosti FTX a jakéhokoli možného porušení bahamských zákonů“

Zdůraznil také, že zatímco FTX byla právnickou osobou na Bahamách, její sesterská firma Alameda Research neměla právní důvody k působení v regionu. Navíc, pokud se zjistí, že se Alameda „dopustila jakýchkoliv nekalých praktik“, pak by společnost podléhala zákonům regionu, řekl.

Zatímco chválil Bahamskou komisi pro cenné papíry a burzy za její rychlé jednání, uvedl, že komise „zajistila aktiva FTX Digital Markets“. Generální prokurátor uvedl, že se tak stalo kvůli ochraně věřitelů a zákazníků poté, co zajistil zelený signál od Nejvyššího soudu.

Společnost AG Pinder dále uvedla, že regulační úřad země přijal několik ochranných opatření schválených Nejvyšším soudem. Tato opatření však nebudou odhalena, dokud si regulátor nebude „jistý“, že probíhající vyšetřování nebude ohroženo. Generální prokurátor dodal,

„vyzýváme všechny úřady u nás i v zahraničí, aby ve svých veřejných komentářích zachovaly přinejmenším stejnou obezřetnost a zdrženlivost jako my, abychom nepoškodili žádné z probíhajících řízení“

Kromě toho AG Pinder hovořil o špatném světle, kvůli kterému se země ocitla Kolaps FTX. Prohlásil, že položit „celý tento debakl k nohám Baham“ jen proto, že je to sídlo FTX, by bylo „hrubým zjednodušením reality“. Zdůraznil zákony země pro digitální aktiva, řekl

„Byli jsme šokováni neznalostí těch, kteří tvrdí, že FTX přišla na Bahamy, protože se nechtěli podrobit regulační kontrole. Ve skutečnosti je svět plný zemí, ve kterých neexistuje žádná legislativní nebo regulační pravomoc nad obchodem s krypto a digitálními aktivy, ale musím říci, že Bahamy nejsou jednou z těchto zemí.