Americké ministerstvo spravedlnosti ve středu oznámilo mezinárodní akci pro vymáhání kryptoměn a v návaznosti na oznámení odhalilo, že ministerstvo spravedlnosti zadrželo Anatoly Legkodymov, zakladatele BitZlato, čínské kryptoměnové burzy, která poskytuje služby finančním delikventům.
Spolu se zástupci FBI, OFAC a Financial Crimes Enforcement Network to ve středu oznámilo ministerstvo spravedlnosti. Americký sankční rámec spravuje OFAC a FinCEN dohlíží na sporné chování finančních institucí.
"Pro každého, kdo stále věří, že se může skrývat před zákonem pomocí kryptoměny, by toto stíhání mělo tuto iluzi ukončit."
Ruský občan Anatolij Legkodymov (40) z čínského Šen-čenu byl přes noc zadržen v Miami a podle ministerstva spravedlnosti se tam měl dostavit k soudu následující den. Divize FinCEN agentury uvedla v prohlášení, že vydala příkaz zakazující převody některých fondů zahrnujících Bitzlato jakoukoli krytou finanční institucí.
Podle zpráv americké ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že BitZlato obchodovalo více než 700 milionů dolarů v kryptoměnách s Hydra Market, největším darknetovým trhem na světě, než byl v dubnu 2022 uzavřen. Podle ministerstva spravedlnosti Bitzlato také získalo více než 15 dolarů milionů výdělků z ransomwaru. Tím končí pokračující podpora platformy uznávaného kriminálního chování souvisejícího s Ruskem.
Oznámení bylo učiněno ve středu v poledne a Lisa Monaco, zástupkyně generálního prokurátora Spojených států, spolu s Brianem Turnerem, zástupcem ředitele FBI, Breonem Peacem, americkým právníkem pro východní obvod New Yorku Kennethem. Polite, asistent generálního prokurátora trestního oddělení ministerstva spravedlnosti, a Wally Adeyemo, náměstek ministra financí, předsedali tiskové konferenci.
Zdroj: https://coinpedia.org/news/founder-of-chinese-cryptocurrency-exchange-bitzlato-detained-in-miami/