FBI vyšetřuje laboratoře Do Kwon a Terraform

Federal Bureau of Investigation je nejnovější agenturou, která zahájila vyšetřovací vyšetřování Terraform Labs a jejího zneuctěného zakladatele a generálního ředitele Do Kwona. 

Sondy FBI Do Kwon

Po Singapurská policie, jihokorejské vymáhání práva a SEK zahájili vlastní donucovací akce proti zneuctěnému zakladateli Terraform Labs; FBI se také rozhodla věc prošetřit. 

Podle deníku Wall Street Journal, Federální úřad pro vyšetřování (FBI) a několik žalobců z jižního okresu New York (SDNY) vyslýchají bývalé zaměstnance dnes již neexistující společnosti, která stála za zhroucením stablecoinu Terra-Luna. v květnu 2022 a vymazal z kryptotrhu hodnotu v hodnotě miliard dolarů.

Do Kwon Stále ve Skrytu

Zakladatel společnosti Kwon Do-Hyung nebo Do Kwon, který je občanem Jižní Koreje, se stal terčem mnoha vyšetřování ze zemí celého světa. Je také na červeném oznámení Interpolu, protože jeho poloha není známa žádné z těchto donucovacích orgánů a vládních orgánů. Zprávy tajných služeb tvrdily, že se skrývá venku Srbsko. 

V rozhovoru v říjnu 2022 však Do Kwon tvrdil, že se neskrývá a nezveřejnil svou polohu, aby ochránil svou bezpečnost. Tvrdil také, že osobně neobdržel zatykač vydaný jihokorejskými donucovacími orgány. Do Kwon také kategoricky popřel všechna obvinění z podvodu ve společnosti a tvrdil, že on sám přišel o finanční prostředky v důsledku krachu stablecoinu. 

Chai faktor

Vyšetřování FBI vyvolává stejné otázky jako v případě žaloby SEC podané proti společnosti a jejímu zakladateli. Ve svém soudním sporu proti společnosti z února 2023 regulační orgán tvrdil, že Do Kwon vědomě uvedl v omyl investory ohledně určitých transakcí na blockchainu Terra. 

Zapojení jihokorejské platební platformy Chai zpochybnila SEC a FBI. Ve skutečnosti SEC tvrdila, že Do Kwon investorům nepravdivě tvrdil, že transakce Chai jsou zpracovávány na blockchainu Terra, i když ve skutečnosti Chai používal tradičnější kanály. SEC tvrdila, že Do Kwon o tom investorům lhal, aby vnesl do podnikání falešný pocit legitimity. 

Vzhledem k tomu, že FBI a SDNY jsou obě agentury v rámci ministerstva spravedlnosti, je do těchto vyšetřování zapojeno i SDNY. Ministerstvo spravedlnosti však neřešilo, zda budou proti Do Kwonovi a jeho firmě vznesena nějaká obvinění. 

Zřeknutí se odpovědnosti: Tento článek je poskytován pouze pro informační účely. Není nabízeno ani zamýšleno k použití jako právní, daňové, investiční, finanční nebo jiné poradenství.