Evropské úřady zadržely 15 podezřelých krypto podvod jednotlivci a zablokovali rozsáhlou operaci sítí call center, která údajně ukradla obětem stovky milionů eur prodejem padělaných digitálních měn.
Podle Europolu bylo zatčení provedeno 11. ledna 2023 poté, co německé úřady v červnu loňského roku požádaly o vyšetřování.
Europol ve spolupráci s vnitrostátními orgány činnými v trestním řízení Bulharska, Kypru a Srbska zahájil razie na 22 různých místech. Výsledkem operace bylo zatčení 15 lidí, z toho 14 v Srbsku a jeden v Německu.
🚨 Úspěšný akční den v Bulharsku, na Kypru a v Srbsku:
S #Eurojust & @Europol podporu, úřadům se podařilo sejmout a #cryptocurrency podvodná síť. 💻
Zločinci způsobili četné oběti v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Kanadě a Austrálii.
???? https://t.co/99lw5RNC54 pic.twitter.com/Pa5qRiFD3R
— Eurojust (@Eurojust) Ledna 12, 2023
Masivní krypto podvod pomocí různých jazyků
Zločinecké gangy provozující podvodná call centra zaměstnávaly 200 „obchodníků“, kteří lovili cíle pomocí jazyků v angličtině, ruštině, polštině, hindštině a němčině, aby nabízeli klamné investiční možnosti do kryptoměn a komodit a okrádali své oběti o nejméně 3,000,000 XNUMX XNUMX eur měsíčně. .
Vyšetřovatelé se domnívají, že německé oběti ztratily více než 2 miliony eur, ale odhalili, že oběti z jiných zemí se také staly obětí podvodníků.
Zločinecká síť provedla kryptoměnovou pyramidovou hru, ve které přilákala oběti prostřednictvím sociálních médií nabízením „zdánlivě vynikajících“ bitcoinových investic – známých také jako 'řezání prasat' kryptoměnové podvody – s příslibem značných a zaručených výdělků.
Obrázek: Ethical Hacking - Nextdoorsec
Tyto operace s kryptografickými podvody, pojmenované v narážce na postup výkrmu prasete před porážkou, někdy zahrnují podvodníky, kteří náhodně kontaktují oběti, získávají si jejich důvěru a poté je přimějí k podvodným investicím, než s výtěžkem uprchnou.
Zločinci zpočátku přesvědčovali oběti, aby investovaly malé částky. Podvodníci pak lákali své oběti k převodu dalších částek slibováním falešného zvýšení cen a pěkných výdělků.
Obrázek: Evropský parlament
V pátek, Europol oznámil:
"Podezřelí používali reklamy na sociálních sítích k tomu, aby navedli oběti na webové stránky spravované skrytě zločinci, které slibovaly to, co se zdálo být skvělé investiční příležitosti do kryptoměn."
Policajti zabavili 1 milion dolarů v kryptografických podvodech
Europol odhalil, že organizace spolupracuje s řadou mezinárodních policejních sil, aby „udržela náskok před jednotlivci, kteří zneužívají kryptoaktivy k páchání zločinů a praní špinavých peněz“.
Prohledávaná místa poskytla elektronické vybavení, data a dokumenty, stejně jako tři hardwarové peněženky obsahující kolem 1 milionu dolarů v kryptoměnách a přibližně 50,000 XNUMX eur v hotovosti.
Vlády po celém světě začínají věnovat větší pozornost nezákonnému používání kryptoměn. Vláda Spojených států například provedla přísná opatření proti podvodným kryptografickým službám, které prokazatelně napomáhají hanebným činům.
Celková tržní kapitalizace kryptoměn na denním grafu 937 miliard USD | Schéma: TradingView.com
V červnu 2022 Federální obchodní komise USA (FTC) oznámila, že mezi lednem 2021 a březnem 2022 více než 46,000 1 Američanů ohlásilo ztrátu digitálních měn v hodnotě více než XNUMX miliardy dolarů kvůli kryptografickým podvodům.
V říjnu vydal americký Federální úřad pro vyšetřování varování týkající se investičních schémat „Pig Butchering“, ve kterých zločinci kradou stále rostoucí sumy kryptoměn, aby se zvýšilo porozumění mezi investory do kryptoměn, kteří jsou těmito podvody vykořisťováni.
- Doporučený obrázek od Michaela Crabtree/Getty Images
Zdroj: https://bitcoinist.com/crypto-scam-europol-seizes-1m/