Policejní agentura Evropské unie (Europol) uvedla, že zatkla pět vedoucích pracovníků sankcionované burzy Bitzlato.
Uvedla to agentura EU Ledna 23 že mezi zatčenými lidmi je generální ředitel, finanční ředitel a marketingový ředitel ve Španělsku.
Zatčení bylo provedeno po osmi domovních prohlídkách ve Španělsku, na Kypru, v Portugalsku a USA.
Při domovní prohlídce Europol uvedl, že zabavil kryptoměnu v hodnotě asi 18 milionů eur (19.5 milionů dolarů) a zmrazil více než 100 krypto účtů s aktivy v hodnotě asi 50 milionů eur (54.3 milionů dolarů).
Europol dodal, že Bitzlato usnadnil praní různých kryptoaktiv, včetně 119 bitcoinů v hodnotě 2.1 miliardy eur.
Další analýza Europolu odhalila, že asi 46 % aktiv vyměněných přes Bitzlato v hodnotě zhruba 1 miliardy eur (1.08 miliardy dolarů) mělo spojení s trestnou činností.
18. ledna byl zakladatelem Bitzlata Anatolij Legkodymov zatčen úřady USA za provozování obchodu s převodem peněz. Kromě toho byla přední kryptoburza Binance označena jako tři nejlepší příjemce nezákonných finančních prostředků Bitzlata.
Zdroj: https://cryptoslate.com/europol-arrests-5-bitzlato-senior-executives/