SEC podala nouzové opatření proti podvodu BKCoin přesahujícímu 100 milionů dolarů

• BKCoin vybral téměř 100 milionů dolarů od nejméně 55 investorů.
• Obžalovaní použili více než 3.6 milionu dolarů v penězích investorů k provádění plateb podobných Ponzi.

Za zvládnutí 100 milionů dolarů Šifrovací schéma podvodů, americká Komise pro cenné papíry a burzu (SEK) v pondělí uvedl, že ano podal „nouzovou akci“ proti investičnímu poradci z Miami BKCoin a jednomu z jeho vlastníků Kevinu Kangovi. "Úspěšně dosáhla zmrazení aktiv, jmenování správce a další nouzové pomoci," uvedl regulátor cenných papírů o svých krocích proti BKCoin a Kang.

Podle SEC mezi nejméně říjnem 2018 a zářím 2022 BKCoin vybral téměř 100 milionů dolarů od nejméně 55 investorů, aby je mohl vložit do krypto aktiv. Regulátor cenných papírů uvedl, že BKCoin a Kang informovali účastníky, že jejich peníze budou z velké části využívány k obchodování s krypto aktivy a že BKCoin bude vytvářet zisky pro investory prostřednictvím nezávisle spravovaných účtů a pěti soukromých fondů.

Porušila ustanovení o boji proti podvodům

Obžalovaní použili více než 3.6 milionu dolarů v penězích investorů, aby provedli Ponziho platby investorům do fondů bez ohledu na strukturu fondů nebo aktiva investorů.

Žaloba tvrdí, že Kang ukradl investorům nejméně 371,000 XNUMX dolarů a použil je na nákup bytu v New Yorku, jel na okázalé dovolené a zaplatil za vstupenky na sportovní akce. Kromě toho se Kang snažil skrýt nesprávné použití peněz investorů předložením změněné dokumentace s přehnanými zůstatky na bankovních účtech u některých fondů externímu provozovateli, uvedla SEC.

Agentura pro cenné papíry uvedla, že BKCoin a Kang „porušily ustanovení federálních zákonů o cenných papírech proti podvodům“. SEC požaduje kromě trvalého vyvržení, úrok z předsudku a občanskoprávní trest soudní příkazy proti oběma obžalovaným. Případ také požaduje soudní příkaz na základě Kangových činů a zákaz vykonávat funkci důstojníka nebo ředitele.