Fiskální informační a vyšetřovací služba (FIOD) má potvrzeno že zatčený vývojář Tornado Cash byl podezřelý z účasti na ukrývání kriminálních finančních transakcí a napomáhání praní špinavých peněz.
12. srpna Alexej Percev byl zatčen v Nizozemsku v souvislosti s Tornado Cash. Nezisková politická skupina DeFi Fund Education se obrátila na úřad, aby potvrdil důvod zatčení.
V reakci na to FIOD uvedl, že vývojář byl zatčen za svou účast na usnadnění praní špinavých peněz prostřednictvím protokolu Tornado Cash.
FIOD právě navázal dalšími informacemi o vývojáři Tornado Cash, který byl zatčen minulý týden.
Budeme posílat aktualizace, jakmile přijdou. https://t.co/FPu2wMvTSK pic.twitter.com/vpn2aBYRyZ
— Sam Canavos (@sccanavos) Srpna 16, 2022
Agentura poznamenala, že její vyšetřování proti developerovi bylo nezávislé na amerických sankcích. Jména zatčeného vývojáře však odmítla uvést.
Blok měl hlášeny 12. srpna, že zatčeným vývojářem Tornado Cash byl podle jeho manželky Ksenia Malik Alexey Pertsev.
Tornado Cash na útěku
Zatčení vývojáře FIOD a sankce USA způsobily chaos v ekosystému Tornado Cash.
Tlak ze sankce donutil DAO k tomu uzavřít operace 13. srpna.
V exkluzivní zprávě s CryptoSlate člen komunity potvrdil, že multi-sig byl smazán poté, co byly prostředky DAO přesunuty do smluv o správě. V komentáři k tomu, proč se protokol musel vydat touto cestou, člen Tornado Cash uvedl:
„Abychom byli členové v bezpečí a vyhnuli se právním problémům“, protože situace je „nebezpečná pro všechny vývojáře“, dokonce i pro ty mimo ekosystém Tornado Cash.
Není možné se vrátit pro americké ministerstvo financí
Americké ministerstvo financí dříve uvedlo, že ano pronásledovat po všech protokolech pro míchání kryptoměn bez modalit Know Your Customer (KYC). Protokoly pro míchání kryptoměn jsou podle návrhu decentralizované, což ztěžuje implementaci modelu KYC.
Ministerstvo financí USA věří, že neregulované mixéry v kryptoprůmyslu podkopou národní bezpečnost USA a agresivně sankční protokoly podezřelé z napomáhání nezákonných finančních prostředků.
„[Ministerstvo financí] bude nadále vyšetřovat používání směšovačů k nezákonným účelům a využívat své úřady k reakci na rizika nezákonného financování v ekosystému virtuální měny.
Zdroj: https://cryptoslate.com/dutch-authority-says-arrested-tornado-cash-developer-suspected-of-involvement-in-financial-crimes/