DOJ požadované dokumenty od generálního ředitele Binance CZ

Ministerstvo spravedlnosti údajně požádalo o firemní záznamy, které byly označeny jako „dokumenty, které mají být zničeny, pozměněny nebo odstraněny ze složek Binance“ nebo „přeneseny ze Spojených států“. 

DOJ hledal soubory z CZ

Američtí prokurátoři požádali Binance, aby poskytla dokumenty podrobně popisující její kontroly proti praní špinavých peněz a také zprávy týkající se generálního ředitele společnosti Changpenga „CZ“ Zhao. 

Ministerstvo spravedlnosti požádalo CZ a 12 dalších burz a partnerů, aby zveřejnily zprávy, které pojednávaly o tom, jak burza řeší nelegální transakce a rekrutuje americké zákazníky, Reuters hlášeno ve čtvrtek s odkazem na žádost z prosince 2020. Společnost také požádala, aby sdílela záznamy o souborech, které byly označeny jako „dokumenty, které mají být zničeny, pozměněny nebo odstraněny ze souborů Binance“ nebo „přeneseny ze Spojených států“. Podle zprávy si státní zástupci vyžádali 29 dokumentů o řízení společnosti, struktuře, financích, podnikání a postupech dodržování předpisů z roku 2017. 

Žádost přišla jako součást zkoumání souladu Binance s finančními předpisy USA. Podle několika zdrojů obeznámených s touto záležitostí chtěly americké úřady zjistit, zda Binance porušila zákon o bankovním tajemství. Zákon vyžaduje, aby se kryptoburzy registrovaly u ministerstva financí a dodržovaly předpisy proti praní špinavých peněz. Za porušení skutku hrozí až 10 let vězení. 

V reakci na žádost agentury Reuters o komentář, Ředitel komunikace Binance Patrick Hillmann řekl, že je to „standardní proces“ pro regulační orgány, aby oslovili regulované kryptoorganizace. "Pravidelně spolupracujeme s agenturami, abychom řešili jakékoli otázky, které mohou mít." 

CZ také potvrzeno tvrzení uvedená ve zprávě na Twitteru dnes s tím, že burza dobrovolně předala informace. Američtí prokurátoři předložili „žádost o DOBROVOLNÉ sdílení určitých informací v roce 2020, což jsme udělali,“ napsal a dodal, že „je důležité, aby si průmysl vybudoval důvěru s regulačními orgány“. 

Binance vyvrací obvinění agentury Reuters 

Agentura Reuters v uplynulém roce zveřejnila řadu vyšetřovacích spisů vznášejících na Binance obvinění z poškození, ale burza tato tvrzení opakovaně vyvracela. V červenci zpráva agentury Reuters tvrdí že Binance se vyhnula americkým sankcím, aby obsluhovala íránské zákazníky, na což CZ odpověděla, že firma používá k ověřování zákazníků vlastní produkt KYC agentury Reuters. Měsíc před tím, Reuters Celek že zločinci použili Binance k vyprání 2.35 miliardy dolarů ukradených finančních prostředků. Crypto Briefing V té době se v této záležitosti obrátil na Binance a zástupce uvedl, že zpráva použila „zastaralé informace a neověřená osobní atestace jako berličku k vytvoření nepravdivého příběhu“. Binance také zveřejnila blog post v dubnu vyvrací tvrdí zpráva agentury Reuters že předala data ruským úřadům. 

Binance je nejlepší světová kryptoměnová burza, která zpracuje asi 60 miliard dolarů v denním objemu, na data Nomics. Od uvedení na trh v roce 2017 zaznamenává prudký růst, protože poptávka po digitálních aktivech roste. V roce 2021 čelila intenzivní kontrole ze strany regulačních orgánů po celém světě kvůli svým praktikám a dostala se pod palbu kvůli údajnému poskytování služeb zákazníkům bez registrace v jurisdikcích a nedodržení kontrol proti praní špinavých peněz. Binance v reakci na to zavedla několik opatření, aby vyhověla regulačním orgánům, včetně snížení nabídky obchodování s pákovým efektem ze 100x na maximálně 20x a zavedení tvrdších identifikačních kontrol při registraci účtu.

Zveřejnění: V době psaní tohoto článku vlastnil autor tohoto článku ETH a několik dalších kryptoměn.