Do Kwonovy potíže se prohlubují poté, co byl vystaven novému praní špinavých peněz za 4.8 milionu dolarů

Proti zakladateli Terry přichází další důkazy o praní špinavých peněz.

Dostávají se Kwon a jeho tým Terraform Labs stále do problémů? Po zpackaném startu Terra 2.0 a výsadku LUNA nyní Do Kwon čelí dalšímu problému, který by mohl komunitu Terra poštvat proti němu. Zjevně se objevily důkazy, které spojují Terra s praním špinavých peněz.

Slavný kryptoanalytik a výzkumník Terry jménem FatMan je opět u toho. FatMan šel po bodnutí Do Kwona a Terraform Lab po úderu. Tentokrát by mohl jít za konečným knockoutem, aby dostal společnost a jejího vlastníka Kwona do skutečných právních problémů.

V nedávném vláknu na Twitteru FatMan odhalil to, co nazývá operace praní špinavých peněz a daňových úniků zahrnující Terra a zjevnou skořápkovou společnost maskovanou jako blockchain poradenská společnost.

? Je čas odhalit další jedno z špinavých malých tajemství Terry… „Blockchain poradenská firma“, kterou založili, aby prali peníze a vyhýbali se daním. Pojďme se podívat na společnost K. (1/8)

— FatMan (@FatManTerra) 30

Laboratoře Kwon And Terraform byly přistiženy vyhýbající se dani

Zprávy o těchto obviněních byly první hlášeny populární a důvěryhodnou korejskou tiskovou agenturou s tím, že korejské úřady již Terra vyšetřují.

Terra má zjevně korejskou pobočku vedenou Mo Kimem. Ačkoli se tisková agentura vyhnula pojmenování společnosti, místo aby ji nazvala „Společnost K“, zprávy nyní odhalují zmíněnou společnost jako Kernel Labs. Tato společnost je údajně blockchainová poradenská společnost napojená na Terraform Labs.

Ukázalo se, že Terra posílá peníze převlečené za servisní poplatky do Kernel Labs. Podle odhalení Terra v rámci tohoto „ujednání“ poslala 4.8 milionu dolarů do Kernel Labs.

Tlouštík píše: „Proč je to zajímavé? Korejské daňové úřady oznámily, že Terra loni poslala generálnímu řediteli společnosti K 6 miliard wonů (4.8 milionu dolarů). To bylo v účetních knihách vykázáno jako „ostatní výdaje“. Hypoteticky, pokud by oba byli stejní, znamenalo by to praní."

Některé z patentů Terra byly podány laboratoří Kernel Labs a zaměstnanci obou společností pracovali ve stejných kancelářích. CEO Kernel Labs je vývojář Terra.

To ukazuje, že tyto dvě společnosti jsou propojeny a takové transakce by mohly představovat praní špinavých peněz. Aby tomu zabránil, Do Kwon se snažil oddálit Terra od Kernel Labs, aby se zdálo, že tyto dva spolu nesouvisí.

FatMan o tom sdílel důkazy, když Do Kwon upravil Terra Revival Plan tak, aby odstranil všechny odkazy na Kernel Labs.

Nyní se TFL snaží zuřivě vydrhnout jejich spojení s Kernel Labs. 18. května byly odstraněny zmínky o Anchor/Mirror ze stránek jádra. V návrhu T2 Do narychlo odstranil zmínku, přestože naznačoval, že byli partnerem při vytváření/údržbě Terry. (7/8) pic.twitter.com/NfQX11qAZ8

— FatMan (@FatManTerra) 30

Ne První případ

I když je to poprvé, co byli Do Kwon a Terra přistiženi při praní špinavých peněz, není to poprvé, co byli přistiženi při úniku daní v Jižní Koreji. Korejské daňové úřady již společnosti Terraform a Kwon udělily pokuty ve výši téměř 80 milionů dolarů za daňové úniky. Terra je také v současné době vyšetřována v Jižní Koreji po kolapsu UST a Luna.

- Reklama -