Stablecoinový gigant Tether podle něj zfalšoval dokumenty, které byly poskytnuty jeho bankovním partnerům vykazování z Wall Street Journal (WSJ).
Společnost je také údajně je vyšetřován ministerstvem spravedlnosti (DoJ) kvůli bankovnímu podvodu.
Phil Potter, tehdejší šéf strategie Bitfinex a Tether, popsal ve Whalepool hovoru krátce poté, co je Wells Fargo v roce 2017 přerušil, že často musí používat hry „kočka a myš“. Poznamenal, že korespondenční banky je přeruší, když se dozvědí, že mají co do činění s bitcoiny.
Jedním z hlášených akcionářů Tether Holdings Limited byl Stephen Moore údajně zodpovědný za podepsání řady falešných faktur a smluv, které byly používány ke skrytí skutečnosti, že se ve skutečnosti jedná o vklady a výběry související s Tetherem.
Během e-mailové konverzace s důležitým obchodníkem Tether v Číně údajně doporučil, aby od plánu upustili, protože „nechtěl argumentovat ničím z výše uvedeného v potenciálním případu podvodu/praní špinavých peněz“.
Čtěte více: Akcionář Bitfinexu a 'OTC král' u čínského soudu kvůli obvinění z trestného činu, docs
Jeden významný obchodník a akcionář Tether se sídlem v Číně, Zhao Dong z RenrenBit, byl po tomto rozhovoru shledán vinným z praní špinavých peněz v Číně.
Případ newyorského generálního prokurátora proti Bitfinex a Tether dříve podrobně popsal, jak se budou spoléhat na „přátelé Bitfinexu“ (výkonní pracovníci, kteří byli přátelští s Bitfinexem), kteří použily své účty k zajištění výběrů pro firmu.
Zpráva odhaluje, jak Tether a Bitfinex také spoléhali na otevírání účtů, které ovládali jiní lidé. Jeden údajně otevřel Chrise Lee, který provozuje Hylab Technology, společnost vyrábějící set-top boxy. Účet byl zjevně otevřen pod jménem podobného Hylab Holdings a byl držen ve správě pro Tether.
Jean Louis van der Velde, také známý jako Jean Ludovidicus van der Velde, generální ředitel Bitfinex a Tether, tvrdí ve svém Bitfinexu životopis že byl „v centru raného vývoje řady klíčových technologií“, včetně „vestavěných systémů, streamování videa, IPTV, digitální televize“.
Giancarlo Devasini, finanční ředitel společnosti Tether a Bitfinex, údajně dovážel set-top TV boxy ve svých předchozích podnicích.
Předchozí zprávy také odhalily, že zhruba ve stejnou dobu Stuart Hoegner, generální právní zástupce společností Bitfinex a Tether, držel prostředky pro Tether v jeho účet v Bank of Montreal.
Jeden z dalších účtů údajně vytvořených pro použití společnostmi Tether a Bitfinex byl otevřen na jméno „Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi“ a byl údajně slouží k praní špinavých peněz pro brigády Hamasu Izz ad-Din al-Qassam. Toto schéma se údajně týkalo firmy, která měla účet u Bitfinexu. Komentáře ministerstva spravedlnosti již dříve uvedly, že burzy zapojené do narušení této sítě plně spolupracovaly.
Čtěte více: Vzestup a pád Crypto Capital Corp, premiérové stínové banky kryptoměn
V době, kdy Bitfinex a Tether tak intenzivně bojovaly o udržení přístupu k bankovnictví, spoléhaly také na zpracovatele plateb, jako je Crypto Capital Corp. Tyto dvě společnosti by nakonec poskytly více než 1 miliardu dolarů ve smíšených klientských a korporátních fondech společnosti Crypto Capital Corp, z nichž většina byla zabavena.
Poté, co Signature Bank odmítla Bitfinex a Tether, Signature obdržela kontakt od společnosti s názvem AML Global, makléře, který se zabýval leteckým palivem.
AML Global vlastnil a kontroloval Christopher Harborne, také známý jako Chakrit Sakunkrit. Harborne byl akcionářem mateřské společnosti Bitfinex a Tether. Podpisu bylo řečeno, že účet bude ovládat Harborne a bude mu sloužit k obchodování s kryptoměnami na Krakenu. Tento účet byl údajně otevřen a poté uzavřen společností Signature, jakmile si uvědomil, že účet byl používán pro Bitfinex.
Jak Protos podrobně popisuje v Tether Papers Během vyšetřování bylo Harborne vydáno více než 70 milionů dolarů.
Christopher Harborne je také otcem Willa Harborna, generálního ředitele společnosti DeversiFi – dříve EthFinex – sesterské společnosti Bitfinex. která se nakonec vyřešila.
Podle The TimesChristopher Harborne je také ředitelem společnosti Seamico Securities, která provozuje společnost XSpring Capital. Panama Papers také spojené Harborne k řadě dalších entit.
Harborne byl největším dárcem strany Reform UK který vedl tlak na Brexit a udělal velký dar bývalého premiéra Borise Johnsona. Byl také velmi aktivní investování u vojenských dodavatelů, včetně QinetiQ, která vyvíjí technologii laserových zbraní.
Tether tvrdil na veřejnosti prohlášení že zpráva je „o zastaralých obviněních z dávné minulosti“ a že je „zcela nepřesná a zavádějící“.
Pro více informovaných novinek nás sledujte na X a zprávy Google nebo se přihlaste k odběru Youtube kanálu.
Zdroj: https://protos.com/did-tether-falsify-documents-to-fool-cautious-banksc/