Čína zatkla skupinu kyberzločinců podezřelou z praní 5.6 miliardy dolarů

Vzhledem k tomu, že rostoucí problémy s kryptoměnami, vysoká inflace a události jako kolaps Terra šokovaly svět, orgány činné v trestním řízení, včetně Číny, aktivně pracují na ochraně uživatelů a dopadení zločinců. Čína rozbila novou skupinu při nedávném zátahu proti osobám, které perou špinavé peníze.

Kyberzločinci a podvodníci z téměř všech koutů světa využívají ve svém procesu kryptoměny. Bohužel, spolu s růstem kryptoprůmyslu v posledních letech, počítačoví zločinci také zintenzivnili své praktiky k páchání podvodů a následnému praní peněz v zahraničí, aby je anonymně vydělali.

Související čtení: Binance zmrazila vazby v hodnotě 1.5 milionu dolarů na program praní špinavých peněz, tvrdí indické úřady

Podle jednoho oficiální zpráva o účtu na sociálních sítích úřaduPolicejní síly v Hengyang, městě nacházejícím se v jihočínské provincii Hunan, zatkli skupinu 93 lidí ve své kampani 100 Day Action po celé zemi.

Zločinci údajně perou 40 miliard juanů (5.6 miliardy dolarů) prostřednictvím kryptoměn. Úřad zabavil 300 milionů jüanů, rozbil více než deset fyzických webových stránek a zabavil téměř 100 zařízení v rámci zásahu proti aktérům praní špinavých peněz.

Podle informací poskytnutých oddělením, které zatýkalo zločince, špatní herci, aby vyplatili zisky, od roku 2018 prali peníze mimo zemi tím, že přeměňovali nelegálně shromážděné prostředky na digitální aktiva. Skupina podvodníků vedená Hong Moumou vytvořila tyto prostředky provozováním telekomunikačních a online podvodů a podle policie může být zapojena do 300 případů podvodů.

Policie zahájila vyšetřování špatných herců poté, co se Liu Xialong, okresní úřad veřejné bezpečnosti, stal obětí podvodu a přišel o přibližně 7.8 milionu juanů. 

Adopce kryptoměn v Číně navzdory omezením roste

Čína je od začátku anti-krypto režimem a vláda ani nepovoluje těžbu kryptoměn ve státě. Pravděpodobně Čínská lidová banka (PBoC) zakázán digitálních aktiv v září 2021, přičemž úřady se k porušovatelům obrátily jestřábí. Adopce kryptoměn v zemi však nadále opačně roste. 

Podle nedávné zprávy výzkumné společnosti blockchain, ChainalysisČína patří mezi 10 zemí, které rychle přijímají digitální měny navzdory omezením. 

Související čtení: Nebojujte proti Fedu: Setkání FOMC je pro bitcoiny nejvolatilnější

Čínský bezpečnostní úřad Yangpu a šanghajská veřejná bezpečnost zahájily v březnu společné vyšetřování v boji proti pyramidovým hrám, které shromažďují finanční prostředky ve virtuální měně. Ihned po vyšetřování úřady Zkrachovalý platforma provozující pyramidové hry, která ukořistila téměř 16 milionů dolarů obětí uživatelů. Úřady tehdy odhalily, že šlo o první případ v historii Šanghaje související s pyramidovou hrou kryptoměn a dodaly; 

Široká veřejnost by měla zvyšovat povědomí o prevenci rizik a vědomě se bránit pyramidovým hrám. Shanghai Public Security Economic Investigation Department bude také pokračovat v zasahování proti hospodářským trestným činům, které ohrožují legitimní práva a zájmy občanů a účinně chrání legitimní práva a zájmy spotřebitelů.

Doporučený obrázek z Pixabay a graf z TradingView.com