CFTC žaluje obyvatele Ohia, Rathnakishore Giri, podvodníka zapojeného do Ponziho schématu ve výši 12 milionů dolarů

Americká komise pro komoditní futures (CFTC) má účtováno Kryptoměnový podvodník Rathnakishore Giri, který je rezidentem v Ohiu, a jeho společnost nelegálně podvedli až 12 milionů dolarů v rámci Ponziho schématu.

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) podala žalobu na zdržení se jednání v jižním okrese Ohio proti Rathnakishore Giri (Giri) a jejím společnostem SR Private Equity, LLC a NBD Eidetic Capital, LLC.

Podezřelý a jeho společnosti SR Private Equity, LLC a NBD Eidetic Capital, LLC, tvrdili investorům, že provozují soukromý kapitálový investiční fond zaměřený na investice do digitálních aktiv, získávání finančních prostředků od investorů a získávání více než 12 milionů dolarů v hotovosti. a bitcoin. a slibuje investovat do fondu finančních prostředků a vyplácet zisky.

Prostředky nebyly investovány, uvedla CFTC, ale byly přerozděleny mezi smluvní účastníky v tom, co lze nazvat pouze Ponziho schématem.

Podle komisařky CFTC Kristin N. Johnsonové „Pod záminkou, že provozoval soukromý kapitálový investiční fond se zaměřením na investování do digitálních aktiv, se Giri chopil současného nadšení pro investiční příležitosti do digitálních aktiv a nalákal nevědomé investory, aby do jeho fondů přispěli více než 12 miliony dolarů v hotovosti a bitcoinech. příslib mimořádných výnosů bez rizika finanční ztráty.“ 

Ve skutečnosti se podle obžaloby jednalo o propracovanou učebnici Ponziho schéma, která nepoužila prostředky na výmene šifrovacích prostředků, ale pro své vlastní potěšení, nákup cenného zboží nebo provádění velkoobjemových transakcí. Utrácejte, od soukromých letadel, charterů jachet a luxusních prázdninových domů až po luxusní auta a další.

Většina z donucovací opatření prováděná CFTC se točí kolem ekosystému kryptoměn. Bez ohledu na velikost hraje CFTC důležitou roli v boji proti kyberzločinu, zejména těm, kteří hledají bezpečné útočiště v digitálních nebo virtuálních aktivech.

Jeho oficiální dokument zní: „Tento případ ilustruje tato nebezpečí, podtrhuje všudypřítomné hrozby a ukazuje, že – bez ohledu na třídu aktiv – účinné prosazování a ochrana zákazníků musí patřit mezi naše nejvyšší priority.“

CFTC nyní požaduje, aby Giri ukončila veškeré aktivity související s podvody, a očekává, že předá jakékoli peněžní výhody „přímo či nepřímo“ s tím související a odškodní podvedené zákazníky.

Zdroj obrázku: Shutterstock