Vauld se brání poté, co ED zmrazí svá aktiva ve výši 46 milionů dolarů

Indické ředitelství pro prosazování (ED) zahájilo navazující vyšetřování několika platforem pro výměnu digitálních aktiv. Vauld, singapurská kryptoburza, se nedávno dostala pod drobnohled agentury proti praní špinavých peněz. Zapletený asijský poskytovatel kryptopůjček Vauld v tiskové zprávě v sobotu „uctivě nesouhlasí“ s nedávným zmrazením některých svých aktiv indickými úřady.

Indické ED jde po Vauldovi a zmrazí aktiva

Ve čtvrtek bylo oznámeno, že indické ředitelství pro vymáhání práva (ED) zmrazilo bankovní aktiva v hodnotě 370 miliard rupií (asi 48 milionů dolarů). Tato aktiva patřila problémové burze Vauld.

Zpráva přichází týden po účtu jednoho z ředitelů Zanmai Lab na WazirX, jedna z indických kryptoměnových směnáren byla zmrazena. Tento vývoj také přichází v době, kdy indická agentura vyšetřuje nejméně 10 krypto burz kvůli údajnému praní špinavých peněz ve výši více než 125 milionů dolarů.

V pátek, Indické ředitelství pro vymáhání práva (ED) oznámilo, že zmrazilo finanční účty společnosti Yellow Tune Technologies se sídlem v Bangalore. Flipvolt, singapurská indická pobočka Vauld, byla jedním z dotyčných aktiv.

Tento krok souvisí s probíhajícím vyšetřováním čínských operací praní špinavých peněz spojených s okamžitými půjčkami. Toto je podruhé tento týden, co ED jednal v kryptoprůmyslu v důsledku tohoto případu.

Podle tiskové zprávy místní entitu Vauld využilo 23 dravých fintech a nebankovních podniků k uložení milionů dolarů do peněženek pod kontrolou Yellow Tune Technologies. V jiném případě je WazirX obviněn z napomáhání 16 podezřelým fintech podnikům při praní nelegálních žádostí o půjčky.

Finanční regulátor oznámil, že omezuje bankovní účty a zůstatky na platebních bránách Yellow Tune v celkové výši 3.7 miliardy rupií nebo 46.4 milionu dolarů, v reakci na zprávy, že firma byla „shell entity“ založené dvěma čínskými jednotlivci pomocí aliasů. Podle zpráv strávilo ED tři dny vyšetřováním podezřelých míst Yellow Tunes.

Zpráva ED uvedla, že indická entita Vauld měla extrémně laxní standardy „poznej svého zákazníka“ (KYC). Postrádá také důkladnější proces due diligence, mimo jiné žádnou kontrolu zdrojů financování vkladatelů a žádnou metodu pro hlášení podezřelých transakcí (STR).

Laxní normy KYC [Know Your Customer], volná regulační kontrola umožňující převody do cizích peněženek bez dotazu na důvod/prohlášení/KYC, nezaznamenání transakcí na blockchainech za účelem úspory nákladů atd., zajistily, že Flipvolt není schopen poskytnout žádný účet. za chybějící kryptoaktiva. Nevyvinula žádné upřímné úsilí o vysledování těchto krypto aktiv.

Ředitelství pro vymáhání práva

Vauld bojuje s obviněním z praní špinavých peněz

řekl Vauld že půjčovatel kryptoměn předal a řídil se výzvou ED, aby poskytl dokumenty vyšetřovatelům. Dále uvedl, že zmrazení bylo důsledkem účtu patřícího bývalému zákazníkovi platformy, který byl mezitím uzavřen.

Na základě výše uvedeného Vauld řekl, že společnost neudělala nic špatného a subjekt byl zmatený, proč jí byl udělen tak vysoký trest.

Hledáme právní radu ohledně našeho nejlepšího postupu, abychom ochránili zájmy společnosti, jejích zákazníků a všech zúčastněných stran. Plně jsme spolupracovali s Ředitelstvím pro vymáhání a budeme i nadále naši spolupráci rozšiřovat, abychom zajistili, že i nadále zůstaneme pro zákazníky bezpečným místem pro transakce a vlastnictví kryptoměn.

Klenba

Mezitím, navzdory spolupráci, kryptoměnová burza vyjádřila nelibost nad rozhodnutím vlády zmrazit finanční prostředky.

Mezitím zpráva ED tvrdí, že propagátoři společnosti jsou neidentifikovatelní. Bylo zjištěno, že někteří Číňané založili fiktivní společnosti. Nové bankovní účty se však otevíraly také na falešná jména ředitelů. Tito podezřelí opustili Indii v prosinci 2020.

Podle příspěvku na blogu Vauld hledá právní radu, aby mohl co nejlépe ochránit spotřebitele a firmu. Burza prý celosvětově přísně dodržuje standardy KYC. Tvrdilo také, že plně vyhověly ED a budou v tom pokračovat.

Vauld zůstává v problémech

Je pozoruhodné, že v červenci singapurský Vauld zastavil vklady, obchodování a výběry na svých platformách poté, co během poklesu trhu oznámil propouštění. Obviněné fintech firmy jsou nyní obviněny z používání platformy k tomu, aby se vyhýbaly běžným bankovním kanálům a obchodovaly se všemi podvodnými penězi ve formě krypto aktiv.

Platforma je nyní testována jako prominentní účastník v oblasti praní špinavých peněz tím, že podporuje nejasnosti a má laxní standardy AML. Vauld je jedním z mnoha poskytovatelů kryptopůjček, kteří se potýkají s problémy s likviditou. Singapurský nejvyšší soud udělil Vauldovi tříměsíční moratorium, zatímco zvažuje možnosti, jak vyřešit jeho ekonomické potíže.