CFTC účtuje dvěma jednotlivcům za podvod s kryptoměnami ve výši 44 milionů dolarů

United States Community Futures Trading Commission (CFTC) obvinila dva obyvatele USA, Sama Ikkurtyho a Ravishankara Avadhanama, za jejich zapojení do kryptoměnového ponziho schématu, které investorům ukradlo přes 40 milionů dolarů. Komise obžalované rovněž obvinila z provozování neregistrovaného komoditního poolu.

Dva muži byli obžalováni za kryptografický podvod ve výši 44 milionů dolarů

Podle oficiální stížnosti CFTC tvrdila, že duo nalákalo oběti, aby investovaly do tří falešných fondů s příjmem digitálních aktiv.

Ikkurty a Avadhanam zahájily svou činnost v lednu 2021 a požádaly o finanční prostředky od investorů prostřednictvím svých oficiálních webových stránek a kanálu YouTube. Slíbili, že pomohou investorům investovat prostředky do digitálních aktiv, aby generovali zisky, tvrdí CFTC.

Partneři vygenerovali celkem 44 milionů dolarů od 170 investorů, ale neinvestovali prostředky do digitálních aktiv, jak bylo slíbeno. Místo toho obžalovaní rozdělili část prostředků dalším investorům ve formě Ponziho schématu. Část prostředků si také nechali pro sebe a převedli několik milionů dolarů na své osobní účty, tvrdila stížnost.

CFTC mimo jiné požaduje, aby podvedení investoři byli odškodněni, neoprávněně získané zisky ze systému byly získány od obžalovaných a aby byli důrazně varováni před porušováním jakýchkoli předpisů CFTC v budoucnu. Na údajné podvodníky byl vydán soudní zákaz a veškerý majetek, který vlastní, byl zmrazen.

Krypto podvody na vzestupu

Mezitím se v poslední době krypto podvodů stalo nespočetným množstvím. Začátkem tohoto měsíce zadržely hongkongské úřady 24letého muže za údajné pilotování kryptopodvodu v hodnotě 191,000 XNUMX dolarů.

V březnu ministerstvo spravedlnosti Spojených států amerických (DOJ) zatklo a obvinilo dva muže za jejich údajnou účast na podvodech s drátěným lanem a praní špinavých peněz ve výši 1.1 milionu dolarů v souvislosti s projektem nezaměnitelných tokenů (NFT).

Loni v prosinci americká Komise pro cenné papíry a burzu (SEC) obvinila lotyšského občana z údajného podvodu v hodnotě nejméně 7 milionů dolarů od stovek drobných investorů v USA a dalších zemích.