Ve čtvrtek Komodita Futures Trading Commission (CFTC) oznámila, že podala občanskoprávní donucovací žalobu proti obyvateli Oregonu a Illinois a také floridské společnosti za podvodné vymáhání investic do digitálních aktiv ve výši nejméně 44 milionů dolarů.
CFTC konkrétně jmenovala Sam Ikkurty a/k/a Sreenivas I Rao (OR), Ravishankar Avadhanam (IL) a Jafia LLC, společnost se sídlem na Floridě, kterou Ikkurty také vlastní ve své akci.
Ve stížnosti jsou obžalovaní obviněni z provozování nelegálního komoditního poolu a neregistrace jako provozovatele komoditního poolu. Stížnost dále účtuje tři fondy vlastněné a provozované žalovanými jako „reliéfní žalovaní“ v držení finančních prostředků, na kterých nemají žádný oprávněný zájem – Ikkurty Capital LLC d/b/a Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP (Rose City) a Seneca Ventures LLC.
Podle CFTC se schéma datuje již od ledna 2021, kdy obžalovaní údajně používali videa a webové stránky YouTube k získání více než 44 milionů dolarů od více než 170 účastníků „k nákupu, držení a obchodování digitálních aktiv, komodit, derivátů, swapy a futures na komodity.“
Namísto investování shromážděných účastnických prostředků, jak je zastoupeno, žaloba uvádí, že žalovaní tyto prostředky namísto toho zpronevěřili tím, že je rozdělili jiným účastníkům – podobně jako např. Ponzi systém. Předpokládá se také, že obžalovaní převedli část finančních prostředků na off-shore účty pod jejich kontrolou a ve svůj prospěch.
CFTC vydá příkaz ke zmrazení aktiv
Komise zajistila ex parte příkaz ke zmrazení majetku pod kontrolou obžalovaných a jmenovala dočasného správce k uchování záznamů.
Slyšení o případu se bude konat 25. května 2022. CFTC vydala několik ochranných opatření pro zákazníky Rady a články o podvodech které poskytují varovné signály podvodu, včetně jednoho, který informuje veřejnost o možných rizicích spojených s investováním nebo spekulacemi virtuální měny nebo nedávno spuštěna Bitcoin futures a opce.
CFTC doufá, že vrátí peníze všem obětem tohoto schématu. Požaduje také další tresty, včetně pokut a trvalých zákazů činnosti.
Americké agentury zkoumají vymáhání hlouběji
Touto žalobou CFTC nadále ukazuje svůj postoj k ochraně spotřebitelů a investorů před špatnými aktéry a připojuje se k dalším federálním agenturám, které pomáhají lépe regulovat kryptoměnový prostor.
prezidenta Bidena Výkonné nařízení dala americkým agenturám větší impuls k výzkumu kryptoprůmyslu s cílem lépe chránit americké občany. SEC to skutečně slíbila vnucovat přísná kontrolní opatření nad krypto sektorem.
Úřad pro finanční ochranu spotřebitelů (CFPB) má také oznámila, že má v úmyslu vydávat oběžníky finanční ochrany spotřebitelů pro regulační orgány, aby prosadily federální spotřebitelské zákony. Nedávný krach kryptotrhu také vzrostl zájem zákonodárců a regulátorů v zemi.
Co si myslíte o tomto tématu? Napište nám a řekněte nám!.
Odmítnutí odpovědnosti
Veškeré informace obsažené na našich webových stránkách jsou publikovány v dobré víře a pouze pro obecné informační účely. Jakákoli akce, kterou čtenář provede na základě informací nalezených na našich webových stránkách, je výhradně na jeho vlastní riziko.
Zdroj: https://beincrypto.com/cftc-charges-oregon-illinois-resident-44-million-fraud/